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江蘇恒瑞醫藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年1月22日召開三屆九次董事會及三屆四次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年年度報告及其摘要。
二、通過關于授權董事長融資額度的議案：公司董事會授權董事長簽署總金額不超
過1.5億元借款的有關法律文件。
三、提名王同才為公司副總經理。
四、通過關于增加外貿自營進出口權并修改章程的議案。
五、通過關于組建江蘇恒瑞醫藥銷售有限公司的議案：該銷售公司擬注冊資本為人民幣1000萬元，公司占90%的股權，合作方尚未確定。
六、通過《關于對2004年巡檢發現問題的整改報告》。報告內容詳見2005年1月25日《上海證券報》。
七、通過公司2004年度利潤分配預案：以2004年末總股本25507.2萬股為基數，每10股派2元(含稅)。
八、通過關于核銷公司部分財產損失及部分應收帳款壞帳的議案。
九、通過關于機器設備加速折舊的議案。
十、通過續聘江蘇蘇亞金誠會計師事務所為公司2005年度審計機構的議案。
十一、通過關于預計2005年度關聯交易情況的議案：公司預計2005年江蘇豪森藥業股份有限公司可能從公司購買總價值240萬元人民幣的原料藥。
董事會決定于2005年2月26日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。
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