*ST中農(600313)召開臨時股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月21日 09:39 上海證券交易所 | |||||||||
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中墾農業資源開發股份有限公司于2005年1月19日召開二屆三十三次董事會及二屆十四次監事會，會議審議通過如下決議：一、通過關于繼續為公司控股子公司華墾國際貿易有限公司(公司持股85%，下稱：華墾公司)提供擔保的議案：同意繼續給予華墾公司1.19億元擔保。截止2003年12月31日，公司違規擔保總額24497.59萬元人民幣，本次擔保后擔保總額13744.45萬元人民幣。二、同意谷勛辭去公司總經理職務，聘任戴向東擔任公司總經理職務。三、通過調整公司第二屆董、監事會董、監事及獨立董事的議案。董事會決定于2005年3月8日
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