海泰發展召開2005年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天津海泰科技發展股份有限公司(以下簡稱公司)于2005年1月10日以書面形式向全體董、監事發出了召開第四屆董事會第三十次會議的通知，并于2005年1月20日上午10時在公司會議室207室召開了本次會議。本次會議應到董事10名，實到董事10名，全體監事列席了本 次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由王衛東董事長主持，出席會議的董事對各項議案進行了審議，以舉手表決方式形成如下決議：

　　一、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》。

　　此項議案贊成票10票，反對票0票，棄權票0票。

　　同意提名王衛東、王琚華、馮金有、齊二石、任建成、張志強、張建民、溫健、靳祥麟、薄熙成(以姓氏筆劃排序)為公司第五屆董事會董事候選人(簡歷附后)，其中齊二石、靳祥麟、薄熙成三人為公司第五屆董事會獨立董事候選人。

　　公司現任獨立董事發表了獨立意見，認為被提名人具備擔任上市公司董事的資格，符合公司章程規定的任職條件，獨立董事候選人具備中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度指導意見》所要求的獨立性，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，同意上述被提名人作為公司第五屆董事會董事候選人。

　　本次董事候選人需報請股東大會選舉，其中獨立董事候選人需報上海證券交易所審核無異議后報請股東大會選舉。

　　二、審議通過了《關于召開2005年第一次臨時股東大會的議案》。

　　此項議案贊成票10票，反對票0票，棄權票0票。

　　同意于2005年2月22日召開公司2005年第一次臨時股東大會，會議安排如下：

　　(一)會議召開時間：2005年2月22日上午9時30分

　　(二)會議召開地點：天津海泰科技發展股份有限公司208會議室

　　(三)會議召開方式：現場召開

　　(四)會議審議事項：

　　1、審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》；

　　2、審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》；

　　(五)股權登記日：2005年1月31日

　　(六)出席會議對象：

　　1、截止股權登記日15：00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東；

　　2、公司董事、監事及全體高級管理人員。

　　(七)會議登記方法

　　1、符合會議出席條件的股東可于2005年2月1日至2005年2月2日(上午9：30-11：30，下午1：00-3：30)到公司證券部辦理登記手續，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、符合會議出席條件的法人股東由法定代表人代表出席本次會議的，應持本人身份證、法定代表人身份證明書及營業執照復印件(加蓋公司公章)、持股憑證辦理登記手續；由非法定代表人代表出席本次會議的，出席人還應出示本人身份證、法人代表簽署的書面授權委托書(加蓋公司公章和法人代表私章)。

　　3、符合會議出席條件的個人股股東，請持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托他人代理出席的，還應出示本人身份證、委托人親筆簽署的授權委托書。

　　(八)其他事項

　　1、會期半天，出席會議的股東交通及食宿自理。

　　2、聯系方式：

　　地址：天津市華苑產業區物華道2號海泰火炬創業園 C座2層；

　　郵政編碼：300384；

　　電話：022-23078880(1或2)-834、836；

　　傳真：022-23078887；

　　聯系人：季學強、安朋卓

　　特此公告

　　天津海泰科技發展股份有限公司董事會

　　二○○五年一月二十日

　　附件一：

　　天津海泰科技發展股份有限公司第五屆董事會董事候選人簡歷

　　王衛東，男，35歲，國際金融專業博士研究生，中共黨員，工程師。現任天津海泰科技發展股份有限公司董事長、總經理。歷任天津新技術產業園區開發總公司工業投資公司項目經理、助理經理、副經理、經理，天津新技術產業園區鼎名密封有限公司總經理助理，天津新技術產業園區海泰科技投資管理有限公司總經理，天津新技術產業園區開發總公司總經理助理、副總經理。

　　王琚華，女，50歲，碩士研究生， E MBA，中共黨員，高級經濟師。現任申銀萬國證券股份有限公司北京管理總部副總經理。歷任哈爾濱投資集團機電投資公司總經濟師、上海萬國證券股份有限公司東北管理總部副總經理兼哈爾濱營業部經理。

　　馮金有，男，51歲，研究生班畢業，中共黨員。現任天津海泰控股集團有限公司總會計師。曾在天津大沽化工廠、天津砂輪廠工作，歷任天津新技術產業園區開發總公司財務部副部長、財務部部長。

　　齊二石，男，52歲，中共黨員，博士，教授，博士生導師。現任天津大學管理學院院長；教育部管理科學與工程類教學指導委員會主任，國家863/CI MS主題第五屆專家組成員、集成化管理責任專家，天津市先進制造專家委員會委員，中國機械工程學會常務理事、工業工程分會主任委員，國家M PA專業指導委員會委員，工業工程雜志編委會副主任，管理科學文庫編委會委員，天津市工業工程學會理事長。

　　任建成，男，41歲，工學學士，研究生班畢業，中共黨員，工程師。現任天津海泰控股集團有限公司副總經理。曾在天津三建建筑工程公司工作，歷任天津新技術產業園區房地產開發有限公司董事長、總經理。

　　張志強，男，47歲，研究生班畢業，中共黨員，經濟師。現任天津海泰控股集團有限公司副總經理。曾在天津航空機電總公司、天津航空機電設備廠、天津新技術產業園區開發總公司工作，歷任天津新技術產業園區物資設備公司總經理。

　　張建民，男，40歲，工學碩士，中共黨員，高級工程師。現任天津海泰科技發展股份有限公司副總經理。歷任天津天榮建筑板材有限公司董事、副總經理，天津新技術產業園區天榮建筑工程技術有限公司總經理，天津海泰科技發展股份有限公司總經理助理。

　　溫健，女，37歲，法學學士，金融研究生班畢業，中共黨員。現任天津海泰科技發展股份有限公司副總經理。曾在天津新技術產業園區管委會規劃發展處、政策法規處工作，歷任天津新技術產業園區上市辦公室法務助理、天津火炬創業園協調服務中心副主任。

　　靳祥麟，男，70歲，大專學歷，中共黨員，高級審計師，注冊會計師。現任中國注冊會計師協會常務理事、天津市注冊會計師協會會長。歷任天津市審計局副局長、局長、黨組書記，天津市人大常委會委員、財經委員會主任。

　　薄熙成，男，54歲，中共黨員，高級經濟師。現任北京六合興科貿有限公司董事長、北京六合興飯店管理有限公司董事長、北京六合安消防科技有限公司董事長。歷任北京市景泰藍廠廠長、書記，北京工藝美術品總公司總經理、副書記，北京市旅游局局長、黨組書記。

　　附件二：

　　天津海泰科技發展股份有限公司獨立董事提名人聲明

　　提名人天津海泰科技發展股份有限公司董事會現就提名齊二石、靳祥麟、薄熙成先生(以姓氏筆劃排序)為天津海泰科技發展股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與天津海泰科技發展股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人詳細履歷表見附件)，被提名人已書面同意出任天津海泰科技發展股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合天津海泰科技發展股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在天津海泰科技發展股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　天津海泰科技發展股份有限公司董事會

　　二○○五年一月二十日于天津

　　附件三：

　　天津海泰科技發展股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人齊二石，作為天津海泰科技發展股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與天津海泰科技發展股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括天津海泰科技發展股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人(簽字)：齊二石

　　二○○五年一月二十日于天津

　　附件四：

　　天津海泰科技發展股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人靳祥麟，作為天津海泰科技發展股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與天津海泰科技發展股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括天津海泰科技發展股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人(簽字)：靳祥麟

　　二○○五年一月二十日于天津

　　附件五：

　　天津海泰科技發展股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人薄熙成，作為天津海泰科技發展股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與天津海泰科技發展股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括天津海泰科技發展股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人(簽字)：薄熙成

　　二○○五年一月二十日于天津

　　附件六：

　　天津海泰科技發展股份有限公司2005年第一次臨時股東大會登記表

　　截止2005年1月31日，我(單位)個人持有天津海泰科技發展股份有限公司股

　　票股，擬參加公司2005年第一次臨時股東大會。

　　出席人姓名：股東帳戶：

　　股東名稱(蓋章)：

　　二○○五年月日

　　附件七：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本人/本單位出席天津海泰科技發展股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權，有效期天。

　　委托人姓名/名稱：

　　受托人姓名：

　　委托人身份證號碼或營業執照號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人持股數：

　　委托人股東帳號：

　　委托日期：二○○五年月日上海證券報