|
廣州鋼鐵股份有限公司于2005年1月10日發出了關于召開第四屆董事會第十次會議的通知，會議于2005年1月20日上午在公司國際會議廳召開，應到董事10人，實際出席及授權出席的董事10人，董事袁今昔先生、鐘藻積先生因公差在外，未能出席本次會議，已分別委托陳嘉陵先生和歐炯實先生代為表決，本公司監事及其他高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和公司章程的規定，所做決議合法有效。會議由董事長陳嘉陵主持，經過充分討論，會議對下列事項作出了決議：
1、審議通過了《關于批準〈經營性關聯交易框架協議〉的議案》，本議案須經股東大會批準后生效。
2、審議通過了《關于聘任副總經理的議案》，同意李一江先生、趙錦虎先生、葉志平先生擔任公司副總經理職務。
3、審議通過了《關于聘任財務部部長的議案》，同意齊秋瓊女士擔任公司財務部部長職務。
專此公告。
廣州鋼鐵股份有限公司董事會
二○○五年一月二十日
附：李一江、趙錦虎、葉志平先生、齊秋瓊女士簡歷
李一江，男，1955年2月出生，大學學歷，工程師。歷任公司第二電爐分廠廠長、計劃經營處處長、廣州珠江鋼鐵有限責任公司副總經理及廣鋼集團副總經理等職。
趙錦虎，男，1952年9月出生，大學學歷，經濟師。歷任公司無縫鋼管分廠廠長、財務處處長、廣鋼集團總經理助理，公司副總經理及廣鋼集團副總經理等職。
葉志平，男，1963年3月出生，研究生學歷，政工師。歷任公司連續軋鋼廠廠長、總調度室主任、總經理助理、廣鋼集團副總經理等職。
齊秋瓊，女，1969年5月出生，大學學歷，審計師。歷任海南省審計廳科員、廣鋼集團審計部科長、廣鋼集團審計部副部長等職。上海證券報
| 
