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重要提示：本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。
中墾農(nóng)業(yè)資源開發(fā)股份有限公司第二屆監(jiān)事會于2005年1月14日發(fā)出召開第十四次會議通知，會議如期于2005年1月19日在北京召開。會議應(yīng)到監(jiān)事9名，實(shí)有8名監(jiān)事行使表決權(quán)，監(jiān)事吳玉潮先生、楊漢琴女士因工作原因未能參加會議，分別委托江玉明先生、包秀麗
女士行使表決權(quán)，陳建軍先生缺席。會議由副監(jiān)事長韓相山先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事經(jīng)討論，以舉手表決的方式進(jìn)行表決，通過了以下議案：
一、通過《吳玉潮先生辭去公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的提案》(須經(jīng)下一次股東大會批準(zhǔn)后生效)
本次有效表決票8票，經(jīng)表決8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避，贊成票超過有效表決票的2/3，議案通過。
二、通過《陳建軍先生辭去公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的提案》(須經(jīng)下一次股東大會批準(zhǔn)后生效)
本次有效表決票8票，經(jīng)表決8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避，贊成票超過有效表決票的2/3，議案通過。
三、通過《聘任任玉嶺先生擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的提案》(須經(jīng)下一次股東大會批準(zhǔn)后生效)
本次有效表決票8票，經(jīng)表決8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避，贊成票超過有效表決票的2/3，議案通過。
四、通過《聘任章驥先生擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的提案》(須經(jīng)下一次股東大會批準(zhǔn)后生效)
本次有效表決票8票，經(jīng)表決8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避，贊成票超過有效表決票的2/3，議案通過。
特此公告
中墾農(nóng)業(yè)資源開發(fā)股份有限公司監(jiān)事會
2005年1月19日
簡歷：
任玉嶺先生，現(xiàn)年67歲，曾任職中國科學(xué)院、國家科委、中國味精技術(shù)公司、中國星火總公司、北海市副市長，現(xiàn)任國務(wù)院參事、全國政協(xié)常委。
章驥先生，現(xiàn)年39歲，本科學(xué)歷，曾任職北京聯(lián)航科技公司、北京華大工貿(mào)公司、北京四通電腦技術(shù)開發(fā)中心，現(xiàn)任北京百志教育文化服務(wù)中心。
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