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風(fēng)神輪胎股份有限公司于2005年1月18日召開(kāi)三屆三次董事會(huì)及三屆二次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)公司2004年年度報(bào)告及其摘要。
二、通過(guò)公司2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。
三、通過(guò)公司章程修改議案。
四、通過(guò)公司2004年度計(jì)提和核銷(xiāo)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的報(bào)告。
五、通過(guò)公司前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案。
六、通過(guò)公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及公司對(duì)外擔(dān)保情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明議案。
七、通過(guò)聘請(qǐng)亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2005年度會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
董事會(huì)決定于2005年2月28日上午召開(kāi)2004年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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