科達機電第二屆監事會第八次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月20日 06:31 上海證券報網絡版

　　本公司及監事會與會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　廣東科達機電股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第八次會議于二○○五年一月十八日在公司四樓會議室舉行，公司應到監事3人，出席會議的監事3人。本次會議由馮紅健主席主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定

。會議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過《2004年年度報告及摘要》。

　　二、審議通過《2004年度監事會工作報告》。

　　三、審議通過《2004年度財務決算報告》。

　　四、審議通過《2005年度財務預算方案》。

　　五、審議通過《公司章程修正案》。

　　內容詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn。

　　六、審議通過《關于調整獨立董事津貼的議案》。

　　七、審議通過《關于為佛山市科達石材機械有限公司提供銀行貸款擔保的議案》。

　　八、審議通過《關于前次募集資金使用情況的說明》。

　　以上第一至六項共六項議案將提請公司2004年年度股東大會審議。

　　特此公告

　　廣東科達機電股份有限公司監事會

　　二○○五年一月十八日上海證券報

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