柳化股份第二屆監事會第四次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月20日 06:31 上海證券報網絡版

　　柳州化工股份有限公司第二屆監事會第四次會議于二○○五年一月十八日在公司會議室召開，會議應到監事5名，實到5名，部份高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由監事會召集人施鴻根先生主持。

　　經出席會議的監事審議投票表決，通過以下決議：

　　一、以五票同意、零票反對、零票棄權審議通過了2004年度監事會工作報告。

　　二、以五票同意、零票反對、零票棄權審議通過了2004年度報告及年度報告摘要。

　　三、以五票同意、零票反對、零票棄權審議通過了關于前次募集資金使用情況的說明。

　　四、以五票同意、零票反對、零票棄權審議通過了關于公司符合發行可轉換債券條件的議案。

　　五、逐項表決通過了關于修訂公司發行可轉換公司債券的發行方案的議案。

　　(1)以五票贊同、零票反對、零票棄權，審議通過了“轉股價格修正條款”的修訂。

　　(2)以五票贊同、零票反對、零票棄權，審議通過了“回售條款”的修訂。

　　以上議案尚須提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　柳州化工股份有限公司監事會

　　二○○五年一月十八日上海證券報

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