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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
二○○五年一月十九日，公司董事會召開2005年第一次臨時會議，應到董事9名，實到董事9名，公司監事及高管人員列席了會議，會議由朱飛錦董事長主持，會議就《關于利用貨幣市場基金管理公司閑置資金的議案》進行討論，形成如下決議：
根據2004年5月18日公司召開的2004年第一次臨時股東大會上通過的《關于授權董事會利用暫時閑置資金進行短期投資的議案》決議：“股東大會授權董事會在保障資金安全、合法合規使用和保證募集資金投資項目實施進度的前提下，利用暫時閑置資金進行短期投資(不得在股票二級市場和期貨市場等風險較大的領域進行投資)，具體短期投資項目由公司投資中心提出，經公司董事會審議批準后實施。”
公司投資中心近期深入考察了貨幣市場基金這一投資品種：貨幣市場基金主要投資于到期期限在一年以內的國債、金融債、央行票據、AAA級企業債等短期債券。其特點和優勢為：本金安全、風險低、收益高、流動性好。貨幣市場基金從安全性、流動性及收益方面能夠符合我公司投資原則，是一種非常好的資金管理手段，并提出了具體實施方案。
為此董事會決定：在保障資金安全、合法合規使用和保證募集資金投資項目實施進度的前提下，將貨幣市場基金作為公司短期閑置資金管理的重要工具，以進一步提高公司閑置資金收益，并授權董事長及總經理在不超過3億元的額度范圍內指導投資中心等相關部門具體實施。本決議執行期限從公告日起至2005年12月31日止。
特此公告。
株洲千金藥業(資訊 行情 論壇)股份有限公司
董事會
2005年1月19日上海證券報
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