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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海復星醫藥(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十次會議于2005年1月19日上午在上海市復興東路2號公司會議室召開，應到會董事6人，實到會董事6人，本次會議郭廣昌由董事長主持。公司監事會全體監事列席了會議，會議的召開符合公司《
章程》的規定，經全體到會董事審議，會議一致通過決議如下：
為了進一步理順公司經營架構，促進公司主營業務的更好發展，同意對公司經營范圍做相應修改：
原經營范圍：“生物化學產品，試劑，生物四技服務，生產銷售自身開發的產品，醫療器械，儀器儀表，電子產品，計算機，化工原料(除危險品)，咨詢服務；經營本企業自產產品及相關技術的出口業務，經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；經營本企業的進料加工和“三來一補”業務。”
修改為：“生物化學產品，試劑，生物四技服務，生產銷售自身開發的產品，醫療器械，儀器儀表，電子產品，計算機，化工原料(除危險品)，咨詢服務；經營本企業自產產品及相關技術的出口業務，經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務。”
并同意修改公司章程中的相應條款。
本項議案將提交公司2004年度股東大會審議。
上海復星醫藥(集團)股份有限公司
董事會
二00五年一月十九日上海證券報
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