天宸股份第五屆董事會第一次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月20日 06:31 上海證券報網絡版

　　特別提示：

　　本公司及董事會全體人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海市天宸股份(資訊行情論壇)有限公司第五屆董事會第一次會議于2005年1月1

9日上午在上海影城召開。本次會議由參會董事共同推舉葉茂菁為召集并主持。會議應參會董事12人，實際參會董事12人；公司監事列席本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。參會董事對會議議案進行認真審議，經參會董事書面表決通過如下議案：

　　一、選舉葉茂菁先生為公司董事長；

　　該提案的表決結果為：全票通過。

　　二、選舉芮友仁先生為公司副董事長；

　　該提案的表決結果為：全票通過。

　　三、選舉姚仲華先生為公司副董事長；

　　該提案的表決結果為：全票通過。

　　四、董事會聘任李珩女士為公司總經理；

　　該提案的表決結果為：全票通過。

　　五、董事會聘任陶琴女士為董事會秘書；

　　該提案的表決結果為：全票通過。

　　六、董事會聘任張桂華女士為證券事務代表。

　　該提案的表決結果為：全票通過。

　　七、經總經理提名，董事會聘任張鋒先生為公司財務總監。

　　該提案的表決結果為：全票通過。

　　八、經總經理提名，董事會聘任林齊慶先生為公司總會計師。

　　該提案的表決結果為：全票通過。

　　公司獨立董事針對上述選舉或聘任的高管人員發表獨立意見，認為上述人員具備與其行使職權相適應的任職條件和職業素質，同意當選或聘任。

　　公司第五屆董事會全體董事對上屆董事會和公司經營班子在任期內恪盡職守，勤勉工作，對公司發展作出較大貢獻表示衷心的感謝。

　　特此公告

　　上海市天宸股份有限公司

　　董事會

　　二00五年一月十九日

　　附：高管人員簡歷

　　李珩女1952年05月出生，大學專科學歷。自1984年起從事外貿工作，曾任深圳外貿集團公司經理，負責中國紡織品，電子產品對香港、美國等地的銷售，自1989年起參與仲盛集團的創建，曾任仲盛集團總經理、仲盛房地產(上海)有限公司總經理等職。在國內進行房地產投資。在北京、上海、深圳、江蘇等地開發多個知名樓盤，具有豐富的房地產開發經營經驗。

　　陶琴女1965年06月出生，中共黨員，中南財經政法大學經濟系研究生畢業，經濟學碩士，經濟師。曾就職于中國證券研究中心、中國寶安集團股份有限公司董事局秘書處、現任上海市天宸股份有限公司董事會秘書。

　　張桂華女1962年1月出生，中共黨員，大學專科學歷，經濟師。曾任上海寅豐毛紡織廠計劃調度員、上海聯農副食品公司總經理助理兼辦公室主任。現就職于上海市天宸股份有限公司董事會辦公室。

　　張鋒男1963年01月出生，大學學歷，經濟師。曾任建行上海信托投資公司信貸部經理、仲盛集團財務部總經理。

　　林齊慶男1950年10月出生，中共黨員，國際金融研究生，會計師。曾任上海印刷九廠財務科主辦會計、財務主管，上海印刷三廠財務科副科長、上海興業房產股份有限公司財務部經理、總會計師，熟悉房地產行業上市公司的運作，具有豐富的財務管理經驗。現任上海市天宸股份有限公司總會計師。上海市天宸股份有限公司關于選舉或聘任公司高級管理人員的獨立董事意見

　　上海市天宸股份有限公司第五屆董事會第一次會議于2005年1月19日在上海影城召開。會議審議《關于選舉公司董事長人選的提案》、《關于選舉副董事長人選的提案》、《關于聘任公司總經理的提案》、《關于聘任董事會秘書的提案》、《關于聘任證券事務代表的提案》、《關于聘任公司財務總監、總會計師的提案》。經參會董事書面表決，選舉葉茂菁為公司董事長；芮友仁、姚仲華為公司副董事長；董事會聘任李珩為公司總經理，聘任陶琴為公司董事會秘書，聘任張桂華為公司證券事務代表，聘任張鋒為公司財務總監，聘任林齊慶為公司總會計師。

　　根據《上市公司治理準則》、《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的規定，作為獨立董事，我們針對上述事項發表以上獨立意見：

　　一、公司董事會辦公室已提供上述任職人員的個人簡歷，獨立董事審閱前就有關問題向其他董事和董事會秘書進行了詢問。基于獨立判斷，我們認為上述任職人員具備了與其行使職權相適應的任職條件和職業素質。

　　二、我們參與了本次董事會的全過程，上述任職人員的提名、推薦、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　本獨立董事同意董事會的會議結果。

　　獨立董事：王寰邦、杜文光、楊良騏、卓越

　　二00五年一月十九日上海證券報