愛使股份第二十二次股東大會(huì)決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月20日 06:31 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一.重要內(nèi)容提示

　　1.本次會(huì)議無否決或修改提案情況；

　　2.本次會(huì)議無新提案。

　　二.會(huì)議召開和出席情況

　　公司第二十二次(2005年第一次臨時(shí))股東大會(huì)于2005年1月19日上午九時(shí)在上海影城召開，出席會(huì)議的股東及股東代理人31名，代表股權(quán)數(shù)35613749股，占公司總股本的9.1431%，會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長韓飛先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師出席了本次會(huì)議。

　　三.提案審議情況

　　參加本次大會(huì)表決的人數(shù)為29人，代表股份35613019股，占公司總股份的比例為9.1429%，占公司登記股份的比例為99.9700%。經(jīng)大會(huì)審議并以記名投票表決的方式通過決議如下：

　　1.關(guān)于公司為控股子公司天津鑫宇高速公路有限責(zé)任公司擬安排信托融資的議案

　　同意股數(shù)35401450股，占表決股數(shù)的99.4060%；

　　反對(duì)股數(shù)211400股，占表決股數(shù)的0.5936%；

　　棄權(quán)股數(shù)169股，占表決股數(shù)的0.0004%。

　　2.關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)成員的議案？選舉劉玉梁先生為公司第六屆董事會(huì)董事

　　同意股數(shù)35411450股，占表決股數(shù)的99.4341%；

　　反對(duì)股數(shù)201569股，占表決股數(shù)的0.5659%；

　　棄權(quán)股數(shù)0股，占表決股數(shù)的0.0000%。

　　四.律師見證情況

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)聘請(qǐng)了上海市海燕律師事務(wù)所拜守華、姚敬律師出席見證，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等均符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所通過的各項(xiàng)決議合法有效。

　　五.備查文件

　　1.公司第二十二次(2005年第一次臨時(shí))股東大會(huì)決議；

　　2.法律意見書。

　　特此公告

　　上海愛使股份(資訊行情論壇)有限公司二 O O五年一月二十日上海證券報(bào)

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