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本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性或者重大遺漏。
四川匯源光通信股份有限公司第六屆十二次監(jiān)事會會議于2005年1月17日下午1：00在公司三樓會議室召開，會議通知于2005年1月7日以送達(dá)方式發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席
吳守銀先生主持。會議經(jīng)過認(rèn)真審議，全票通過了如下議案：
一、審議通過了《公司2004年度監(jiān)事會工作報告》；
二、審議通過了第六屆十二次董事會提交的《公司2004年度財務(wù)決算報告》、《公司2004年度利潤分配預(yù)案》、《公司2004年年度報告正文及年度報告摘要》、《公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》、《公司關(guān)于辦理2005年度銀行融資事宜的議案》、《公司2005年度經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的議案》；
上述議案均需提交2004年年度股東大會審議。
三、監(jiān)事會針對上述部分事項發(fā)表意見如下：
1、公司關(guān)于辦理2005年度融資事宜的議案：監(jiān)事會認(rèn)為，確定對外擔(dān)保的對象，應(yīng)當(dāng)具備反擔(dān)保的基本條件，并且簽訂反擔(dān)保協(xié)議；對控股子公司的擔(dān)保貸款，母公司應(yīng)當(dāng)堅持資金統(tǒng)一調(diào)配，全程監(jiān)控。
2、公司2005年度經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的議案：議案中2005年預(yù)計關(guān)聯(lián)交易總發(fā)生額為3.9億元，其中匯源鴻訊的3.4億元按照新的《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，不應(yīng)屬于關(guān)聯(lián)交易范疇，但考慮到上年關(guān)聯(lián)交易信息披露的連續(xù)性和謹(jǐn)慎性，故仍予以披露。
特此公告
四川匯源光通信股份有限公司
監(jiān) 事 會
二○○五年一月十九日上海證券報
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