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特別提示：
本公司及董事會全體成員保證所披露信息的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司于2005年元月13日收到上海市第二中級人民法院(以下稱二中院)(2005)滬二
中執恢復字第6、7、9號《民事裁定書》，就本公司為上海棱光實業股份有限公司(以下稱ST棱光)向上海浦東發展銀行南市支行(以下稱浦發銀行)借款949.9999萬元、福建興業銀行上海分行(以下稱福建興業)借款1000萬元(擔保余額為953.3926萬元)、中信實業銀行上海分行借款1093萬元，ST棱光均逾期未還，二中院分別于2001年3月14日、2001年4月30日、2000年6月12日判決ST棱光和本公司應償還上述款項及相應利息，并依法凍結了本公司的銀行帳戶、對外投資和其它相應資產(已在多次臨時報告和定期報告中披露)。經過市政府有關部門的積極協調，在公司前二大股東的幫助下，并在二中院主持下，約定由本公司一次性分別償還貸款本金人民幣682.2437萬元、684.6802萬元、784.9394萬元，上述三家債權銀行放棄對本公司剩余債權的追索，并同意法院解除對本公司相關財產的凍結。
本公司為ST棱光向上海銀行巾幗支行借款800萬元、中國工商銀行上海市外灘支行借款381萬元擔保所涉及的訴訟也同時獲得解決，約定由本公司一次性償還貸款本金合計人民幣848.1367萬元，上述二家債權銀行放棄對本公司剩余債權的追索，并同意法院解除對本公司相關財產的凍結，相關的《民事裁定書》不久將下達。公司已通過二中院向上述五家債權銀行償還貸款本金總額人民幣3000萬元。至此，公司為ST棱光向上述五家銀行借款擔保余額人民幣4177.3925萬元作擔保所涉及的訴訟獲全部解決。
根據公司前二大股東上海中路(集團)有限公司和上海輕工控股(集團)公司的約定，如果公司在為ST棱光的擔保出現損失則由二大股東分別承擔的原則，據此該兩大股東分別代償1500萬元，合計3000萬元代償資金已進入本公司帳戶。
公司在2001年度財務報告中曾預計負債2750萬元，根據相關規定2004年將按實際發生補提該擔保損失，二位大股東的代償收入3000萬元計入資本公積。
公司在該事項獲解決后，將依法向ST棱光提起追償。
公司為關聯方上海協昌有限公司向上海浦東發展銀行借款180萬美元的擔保事項，2002年5月28日《和解協議》(已于2002年6月14日在《上海證券報》和《香港商報》披露)已按計劃實施，近日公司《貸款信息卡》發現，公司為其擔保事項已消失，經向債權銀行和承諾還債人查詢，上海輕工已于2004年12月31日前提前還清了全部訴訟債務。據此，公司歷史上遺留的擔保訴訟債務已獲全額解決。
目前公司及下屬子公司不存在任何形式的對外擔保。
因公司擔保訴訟而導致的主要銀行帳戶和財產被凍結的狀態已不復存在，另外，公司2004年度實現的凈利潤將比2003年度有所增加。根據《上海證券交易所股票上市規則》(2004年修訂)第十三章第三節的有關規定，公司將在2004年度報告披露時向上海證券交易所申請撤銷對公司股票的其他特別處理。
特此公告
上海永久股份有限公司
董 事 會
二OO五年一月十九日上海證券報
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