ST永久四屆十二次董事會(臨時)決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月19日 05:48 上海證券報網絡版

　　特別提示：

　　本公司及董事會全體成員保證所披露信息的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　上海永久股份有限公司(以下稱公司或本公司)四屆十二次董事會(臨時)會議通知于

2005年1月14日以書面方式發出。

　　公司四屆十二次董事會(臨時)于2005年1月16日-18日在嘉興和上海以通訊方式書面表決舉行。會議應出席參加表決董事9名，實際出席并親自參加表決9名，公司監事和公司董事會秘書通過書面傳閱方式列席會議，會議由公司董事長顧覺新先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議議事規則》的有關規定，會議以記名書面表決方式審議并一致通過以下議案：

　　一、《關于增設分支機構的議案》：為方便LPG燃氣助力車的替代銷售，同意在上海市增設20家LPG燃氣助力車專營店。

　　二、《關于增設公司管理機構的議案》：為實現公司持續穩定的發展戰略，為公司從產品經營向品牌經營方式發展，同意設立公司品牌管理中心，負責拓展公司品牌經營的規劃及實施。

　　特此公告

　　上海永久股份有限公司

　　董事會

　　二OO五年一月十九日上海證券報