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本公司及董事會全體人員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
茂名石化實華股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會2005年第一次臨時會議(以下簡稱“本次會議”)于2005年1月18日上午11點在公司十樓會議室召開。本次會議的通知于2005年1月14日以傳真送達的方式通知全體董事。本屆董事會共有董事9名，所有董事均
親自出席本次會議并表決。公司董事長姚志方主持了本次會議。公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席本次會議。本次會議的通知、召開以及參會董事人數(shù)均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。
1.與會董事審議通過了《關(guān)于選舉劉軍為公司第五屆董事會新任董事長的議案》。同意7票、棄權(quán)2票(獨立董事楊治中、董事孫晶磊)，反對0票。
鑒于姚志方已辭去公司第五屆董事會董事長的職務(wù)，根據(jù)姚志方的提名，選舉劉軍為公司第五屆董事會新任董事長。
獨立董事楊治中投棄權(quán)票的理由是鑒于第五屆董事會將于2005年3月到期換屆，年報及過渡換屆還有眾多事未議未決，建議挽留姚志方先生為董事長，完善本屆工作再作董事會主要人員的更替。
董事孫晶磊投棄權(quán)票的理由是認為本屆董事會應(yīng)到屆改選。
2.與會董事審議通過了《關(guān)于選舉姚志方為公司第五屆董事會副董事長的議案》。同意7票、棄權(quán)2票(獨立董事楊治中、董事孫晶磊)，反對0票。
根據(jù)新任董事長劉軍的提名，選舉姚志方為公司第五屆董事會副董事長。
獨立董事楊治中、董事孫晶磊投棄權(quán)票的理由同前。茂名石化實華股份有限公司董事會
二00五年一月十八日上海證券報
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