民生銀行第三屆董事會第十六次會議決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月19日 05:48 上海證券報網絡版 | ||||||||
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本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 本公司第三屆董事會第十六次會議于2005年1月18日在北京以現場方式召開，會議通知已于2005年1月7日以特快專遞方式發出。經叔平董事長委托劉永好副董事長主持會議。應到董事15名，實到15名(親自出席13名，其中，伍淑清董事中途請假臨時委托劉永好副董事
會議審議通過了如下決議： 一、關于董文標行長提名聘任中國民生銀行(資訊 行情 論壇)副行長及行長助理的決議 會議通過《關于梁玉堂、邵平先生任本行總行副行長、以及趙品璋先生任本行總行行長助理的任職提名的議案》，經會議審議并分項表決，同意董文標行長提名聘任梁玉堂、邵平為中國民生銀行副行長、聘任趙品璋為中國民生銀行行長助理。 議案表決情況如下： 梁玉堂：同意14票，反對0票，棄權1票。馮侖董事表示棄權，理由為：會議對其履歷陳述不清，不準確，難以判斷與評價。 邵平：同意15票，反對0票，棄權0票。 趙品璋：同意14票，反對0票，棄權1票。王玉貴董事棄權，理由為：一些必要的材料和信息未能及時提供，但并不表明本人對被提名人有任何成見，也不表明對提名的異議。 上述高級管理人員任職事項，還需報中國銀監會資格審核批準。 聘任人員個人簡歷： 梁玉堂，男，漢族，1957年9月出生，碩士，高級經濟師，中共黨員，廈門大學貨幣銀行學專業畢業，曾任河南金融管理學院教研室主任、教務處副處長；交通銀行鄭州分行房地產開發公司總經理、交通銀行總行綜合計劃部經理；中國民生銀行總行資金計劃部、金融同業部總經理。現任中國民生銀行行長助理、黨委委員兼北京管理部總經理、黨委書記。 邵平，男，漢族，1957年5月出生，碩士研究生畢業，高級經濟師，中共黨員，曾任山東省濰坊市濰城區城市信用社黨委書記兼總經理、聯社黨委副書記兼副總經理；中國民生銀行總行信貸業務部總經理；現任中國民生銀行行長助理、黨委委員兼上海分行行長、黨委書記。 趙品璋，男，漢族，1956年3月生，大學本科，高級經濟師，中共黨員。曾任中國建設銀行遼源中心支行科長；交通銀行遼源支行辦公室主任、基建辦主任、計劃部主任、副行長；太平洋保險公司遼源分公司總經理、黨組書記；中國民生銀行北京管理部副總經理；中國民生銀行總行風險管理部總經理；現任中國民生銀行首席信貸執行官、黨委委員。 中國民生銀行股份有限公司獨立董事關于公司高級管理人員任職的獨立意見 根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，我們作為中國民生銀行股份有限公司的獨立董事，以客觀、獨立的角度作出判斷，認為：梁玉堂、邵平、趙品璋具備金融機構高級管理人員任職資格，同意董事會聘任梁玉堂、邵平為中國民生銀行副行長；聘任趙品璋為中國民生銀行行長助理。 中國民生銀行股份有限公司獨立董事： 史維平、伍淑清、吳志攀、張克、高尚全 二、關于董文標行長提名聘任中國民生銀行天津分行和昆明分行(籌)負責人的決議 會議通過《關于韓峰任本行天津分行負責人、高建超任本行昆明分行(籌)負責人的任職提名的議案》，經會議審議并分項表決，同意董文標行長提名聘任韓峰為本行天津分行負責人、高建超為本行昆明分行(籌)負責人。 議案表決情況如下： 韓峰：同意15票，反對0票，棄權0票。 高建超：同意15票，反對0票，棄權0票。 三、關于中國民生銀行大廈(上海)結構改造及追加投資預算的決議 會議通過《關于中國民生銀行大廈(上海)結構改造及追加投資預算的議案》，該項目為上海陸家嘴(資訊 行情 論壇)中商大廈及改擴建工程，已經本公司董事會二屆十五次會議和三屆四次會議及公司2004年第一次臨時股東大會審議通過并實施。現根據項目實施情況，同意對該項目追加投資3億元，并將該議案提交股東大會審議。 議案表決情況如下：同意9票，反對0票，棄權6票。劉永好副董事長(并代伍淑清董事)表示棄權，理由為：追加投資額太多；王玉貴董事表示棄權，理由為：提供的材料數據不充分，沒有投資回報和效益的測算變更材料；史維平表示棄權，理由為：銀行的業務是金融，不是房地產，不同意銀行大量買樓，尤其是目前在上海市場；高尚全董事表示棄權，理由為：不確定因素較多。張克董事表示棄權，理由為：對追加投資的財務收益預測未能提供較完整的資料，無從判斷未來收益情況。 特此公告 中國民生銀行股份有限公司董事會2005年1月19日上海證券報 |
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