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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
湖北凱樂新材料科技股份有限公司于2005年1月3日分別以專人送達(dá)、電話等方式通知全體董事召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，本次會(huì)議于2005年1月14日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，應(yīng)到董事11人，實(shí)到11人，監(jiān)事及部分高管人員列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公
司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)朱弟雄先生主持。
會(huì)議經(jīng)過認(rèn)真審議決定進(jìn)入地產(chǎn)行業(yè)，并與荊州市科達(dá)商貿(mào)投資有限公司共同投資組建武漢凱樂置業(yè)發(fā)展有限公司。公司注冊(cè)資本5000萬(wàn)元人民幣。其中本公司出資人民幣4900萬(wàn)元，占有限公司注冊(cè)資本的98%，荊州市科達(dá)商貿(mào)投資有限公司出資人民幣100萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的2%。經(jīng)營(yíng)范圍主要從事房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)信息咨詢、商品房銷售及代理、物業(yè)管理及代理、建筑材料機(jī)械銷售、房屋裝飾裝璜。
出席會(huì)議董事11人，同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，公司沒有關(guān)聯(lián)性董事，所以沒有董事回避表決。
特此公告
湖北凱樂新材料科技股份有限公司
董事會(huì)
二○○五年元月十四日上海證券報(bào)
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