南化股份(600301)召開2004年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2005年01月19日 05:48 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　公司三屆五次董事會于2005年1月17日上午，在南寧市南化大廈五樓召開，應(yīng)出席會議的董事9名，實到9名。會議由董事長陳載華先生主持，5名監(jiān)事和全體高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，逐

項通過如下決議：

　　一、審議通過《公司2004年度總裁工作報告》；

　　二、審議通過《公司董事會2004年度工作報告》；該事項須提交股東大會審議。

　　三、審議通過《公司2004年度報告》；該事項須提交股東大會審議。

　　四、審議通過《公司2004年度財務(wù)決算報告》；該事項須提交股東大會審議。

　　五、審議通過《公司2005年財務(wù)預(yù)算報告》；該事項須提交股東大會審議。

　　六、審議通過《公司壞帳損失核銷議案》；

　　2004年下半年，經(jīng)核定公司將無法收回應(yīng)收帳款損失共計人民幣11，293，121.08元。按照債務(wù)人被依法宣告破產(chǎn)、被吊銷、被注銷等原因，剩余財產(chǎn)確實不足清償?shù)膽?yīng)收帳款應(yīng)作壞帳處理的規(guī)定，該應(yīng)收帳款損失符合現(xiàn)行法規(guī)規(guī)定中列為壞帳處理的條件，因此，建議將該部分確實無法收回的應(yīng)收帳款損失共計人民幣11，293，121.08元列為壞帳予以核銷。同時，公司對已轉(zhuǎn)為壞帳損失的應(yīng)收帳款，建立壞帳核銷臺帳，公司將不放棄追索權(quán)，若已經(jīng)確認(rèn)的壞帳在以后收回，則應(yīng)該等額沖回壞帳準(zhǔn)備。

　　該事項須提交股東大會審議。

　　七、審議通過《公司2004年度利潤分配預(yù)案》；

　　經(jīng)深圳鵬城會計師事務(wù)所審計，2004年度公司實現(xiàn)凈利潤87，757，043.13元，分別按10%、5%比例計提法定盈余公積8，775，704.31元和法定公益金4，387，852.16元，加上年初未分配利潤26，254，485.63元，減去2004年5月份和2004年10月已分配股利24，069，258.20元、35，178，146.60元。可供股東分配的利潤為41，600，567.49元，以2004年末總股本185，148，140.00股為基數(shù)，按每10股分配現(xiàn)金紅利2.2元(含稅)給全體股東，共計分配現(xiàn)金紅利40，732，590.80元，剩余867，976.69元結(jié)轉(zhuǎn)下一會計年度。

　　本次不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　該事項須提交股東大會審議。

　　八、審議通過《關(guān)于聘請會計師事務(wù)所及報酬支付議案》；

　　同意繼續(xù)聘請深圳鵬城會計師事務(wù)所為公司審計機構(gòu)，同意年度財務(wù)報告審計費為20萬元(不含差旅費)。

　　該事項須提交股東大會審議。

　　九、審議通過《公司募集資金管理制度》

　　十、審議通過《關(guān)于召開公司2004年年度股東大會議案》。

　　(一)會議時間：2005年3月9日(周三)上午9：30時

　　(二)會議地點：南寧市五一東路20號南化大廈五樓會議室

　　(三)會議議題：

　　1.審議《公司2004年年度報告》；

　　2.審議《公司董事會2004年度工作報告》；

　　3.審議《公司監(jiān)事會2004年度工作報告》；

　　4.審議《公司2004年度財務(wù)決算報告》；

　　5.審議《公司 2005年財務(wù)預(yù)算報告》；

　　6.審議《公司壞帳損失核銷議案》；

　　7.審議《公司2004年度利潤分配預(yù)案》；

　　8.審議《關(guān)于聘請會計師事務(wù)所及報酬支付議案》。

　　(四) 出席會議的對象：

　　(1)本公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　(2)凡在2005年3月7日當(dāng)天收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權(quán)委托代理人，該代理人不必是公司股東。

　　(五) 參加會議辦法：

　　1、請符合上述條件的股東于2005年3月8日(上午9：00-11：30，下午14：00-16：30)到南寧市亭洪路80號公司證券部登記。異地股東可用信函或傳真方式登記，并以3月8日下午16：30時前收到為準(zhǔn)。

　　2、個人股東應(yīng)出示股東帳戶卡、本人身份證、持股憑證，授權(quán)委托代理人除出示以上證件外，還需出示本人身份證及授權(quán)委托書。

　　3、法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)委托代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、持股憑證及能證明法定代表人資格的有效證明。法定代表人的授權(quán)委托代理人除出示以上證件外，還需出示本人身份證及授權(quán)委托書。

　　(六)其他事項：

　　1、會期半天、費用自理。

　　2、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系電話：(0771)4821093

　　傳真：(0771)4821093

　　郵政編碼：530031

　　聯(lián)系人：吳先生、戴小姐

　　3、公司地址：廣西壯族自治區(qū)南寧市亭洪路80號。

　　南寧化工股份有限公司董事會

　　2005年1月17日

　　附：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生(女士)代表我單位(個人)出席南寧化工股份有限公司2004年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。(請對各項議案明確表示贊成、反對、棄權(quán))

　　委托人姓名：身份證號碼：

　　委托人持有股數(shù)：委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　委托日期：2005年3月日

　　回執(zhí)

　　截止2005年3月7日，我單位(個人)持有南寧化工股份有限公司股票股，擬參加公司2004年年度股東大會。

　　出席人姓名：股東帳戶：

　　股東姓名(蓋章)：

　　2005年3月日

　　注：授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報及復(fù)印均有效。上海證券報

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