|
寧波韻升(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會第十三次會議通知于2005年1月7日以傳真方式分發至各位董事和監事，并于2005年1月18日采用傳真方式召開，出席會議的董事有竺韻德、楊齊、汪國龍、張維民、仝廣利、聶秋華、錢偉琛、胡維朗，全體監事列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
會議審議通過了《公司高管變動的議案》。與會董事同意董事長竺韻德辭去公司總
經理職務的請求；推舉曹國平為公司總經理，任期至2006年4月29日止；經總經理提名，與會董事同意聘任傅健杰為公司副總經理，任期至2006年4月29日止。
特此決議。
寧波韻升股份有限公司
董事會
2005年1月18日
附簡歷：
曹國平：男，36歲，大學學歷，高級工程師。曾任鎮海煉化股份有限公司車間主任、科長，鎮海煉化檢安公司副經理、黨委委員，曾榮獲全國青年崗位能手稱號。2003年12月進入寧波韻升(集團)股份有限公司，2004年3月聘任為公司常務副總經理。
傅健杰：男，33歲，大學學歷，律師。曾在浙江水產學院、浙江海洋學院任教，2000年4月進入公司，先后擔任公司人力資源部經理助理、副經理、經理，擔任公司總經理助理，韻升八音琴事業部常務副總經理、總經理，現任公司董事會秘書，兼任公司證券部經理、法律部經理。關于寧波韻升股份有限公司聘任公司高管的獨立意見
寧波韻升股份有限公司董事會于2005年1月18日采用傳真方式召開了第四屆董事會第十三次會議，討論通過了《公司高管變動的議案》，根據《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》及其他有關規定，本人作為寧波韻升股份有限公司的獨立董事，發表意見如下：
1、本次聘任的總經理及副總經理具備相應的任職條件；
2、公司聘任的總經理及副總經理，經公司第四屆董事會第十三次會議審議通過，其提名、審議和表決程序合規、合法。
獨立董事：
2005年1月18日上海證券報
| 
