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安陽鋼鐵(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會第十七次會議于2005年1月17日在安鋼賓館第二會議室召開。本公司于2005年1月6日以書面形式向全體董事發出了召開董事會會議的通知。本次會議應到董事九名，實到董事九名。會議由公司董事長王子亮先生主
持。公司監事、高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議經認真審議并以記名投票方式通過以下決議：
1、審議并通過了《安陽鋼鐵股份有限公司2005年生產經營計劃、投資計劃》。
2005年生產經營計劃為：鋼產量450萬噸、生鐵產量290萬噸、鋼材產量400萬噸；銷售收入130億元人民幣；公司2005年計劃投資項目十五個，總投資額37.01億元人民幣。其中一、募集資金項目100噸級轉爐-爐卷軋機2005年計劃投資14億元，該項目計劃總投資33.52億元，原計劃于2003年底建成，因項目用地考古影響延期，已投資16.7億元；預計該項目2005年9月底投產，年產鋼116萬噸，年產鋼板、鋼卷110萬噸。二、非募集資金項目：中板二期改造2005年計劃投資1.5億元，該項目計劃總投資2億元，已投資5000萬元，預計該項目2005年4月投產，年增產中厚板40萬噸；360M2燒結機2005年計劃投資2.3億元，該項目計劃總投資3.8億元，已投資1.5億元，預計該項目2005年5月底投產，年產燒結礦340萬噸；110萬噸焦化工程2005年計劃投資2.8億元，該項目計劃總投資3.8億元，已投資1億元，預計該項目2005年7月底投產，年產焦碳55萬噸；2200M3高爐2005年計劃投資5.6億元，該項目計劃總投資8.6億元，已投資3億元，預計該項目2005年9月底投產，年產鐵177萬噸等。上述非募集資金項目經第四屆董事會第十一次會議討論通過(詳見2003年12月23日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》)。
同意9票，反對0票，棄權0票通過此議案。
2、審議并通過了《報廢部分固定資產的議案》。
按照《企業會計制度》第二章第四十條規定，公司對2004年12月末固定資產使用狀況進行了清查、鑒定，根據清查、鑒定結果，決定報廢部分固定資產原值47188900.81元，凈值5352057.11元。其中設備374(臺/套)，原值32703455.71元，凈值1728316.78元；建筑物建筑面積14702.11平方米、管線長度53630米，原值14485445.10元，凈值3623740.33元。
同意9票，反對0票，棄權0票通過此議案。
特此公告！
安陽鋼鐵股份有限公司
董事會
2005年1月17日上海證券報
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