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山東華魯恒升(資訊 行情 論壇)化工股份有限公司于2005年1月15日召開二屆十二次董事會(huì)及二屆七次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年度報(bào)告及其摘要。
二、通過公司2004年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案：以2004年末總股本16700萬
股為基數(shù)，每10股轉(zhuǎn)增5股派現(xiàn)金紅利1.0元(含稅)。
三、通過續(xù)聘山東匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
四、通過董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案。
五、通過公司增發(fā)新股發(fā)行方案的議案：本次增發(fā)股份的總數(shù)不超過9000萬股。
六、通過關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)酌情賦予主承銷商在本次增發(fā)A股過程中行使不超過包銷股數(shù)15%的超額配售選擇權(quán)的議案。
七、通過關(guān)于新老股東共享發(fā)行前滾存未分配利潤的議案。
八、通過公司增發(fā)新股募集資金投資項(xiàng)目可行性的議案。
九、聘請(qǐng)光大證券有限責(zé)任公司為公司本次增發(fā)新股的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商。
十、通過修改公司章程部分條款的議案。
十一、通過增選常懷春為公司董事候選人的議案。
十二、通過《關(guān)于公司銀行貸款情況說明的報(bào)告》：自2004年4月25日(公司2003年度股東大會(huì)召開日)后至2004年12月31日，公司分別從招商銀行(資訊 行情 論壇)濟(jì)南歷下支行進(jìn)行固定資產(chǎn)貸款2.8億元、從中國建設(shè)銀行德州市分行進(jìn)行固定資產(chǎn)貸款2.7億元、從中國建設(shè)銀行德州市分行進(jìn)行流動(dòng)資金貸款6000萬元。
董事會(huì)決定于2005年2月26日上午召開2004年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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