|
山東華魯恒升(資訊 行情 論壇)化工股份有限公司于2005年1月15日召開二屆十二次董事會及二屆七次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年度報告及其摘要。
二、通過公司2004年度利潤分配及資本公積金轉增預案：以2004年末總股本16700萬
股為基數，每10股轉增5股派現金紅利1.0元(含稅)。
三、通過續聘山東匯德會計師事務所有限公司為公司2005年度審計機構的議案。
四、通過董事會關于前次募集資金使用情況說明的議案。
五、通過公司增發新股發行方案的議案：本次增發股份的總數不超過9000萬股。
六、通過關于提請股東大會授權董事會酌情賦予主承銷商在本次增發A股過程中行使不超過包銷股數15%的超額配售選擇權的議案。
七、通過關于新老股東共享發行前滾存未分配利潤的議案。
八、通過公司增發新股募集資金投資項目可行性的議案。
九、聘請光大證券有限責任公司為公司本次增發新股的保薦機構和主承銷商。
十、通過修改公司章程部分條款的議案。
十一、通過增選常懷春為公司董事候選人的議案。
十二、通過《關于公司銀行貸款情況說明的報告》：自2004年4月25日(公司2003年度股東大會召開日)后至2004年12月31日，公司分別從招商銀行(資訊 行情 論壇)濟南歷下支行進行固定資產貸款2.8億元、從中國建設銀行德州市分行進行固定資產貸款2.7億元、從中國建設銀行德州市分行進行流動資金貸款6000萬元。
董事會決定于2005年2月26日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。
| 
