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東北高速(資訊 行情 論壇)公路股份有限公司(以下簡稱公司)第二屆監事會2005年第一次臨時會議，于2005年1月17日上午11時在長春市自由大路4288號長春中日友好會館召開。公司6名監事除馬光敏女士因病住院外，其余5名監事全部出席會議。會議由監事會主席江海先生主持。會議審議通過了“組織對東北高速(包頭)交通產業投資管理有限公司等5家企業進行財務檢查”和“要求公司建立、完善財務監督及內部控制制度”的兩項議案，并形成以下決議：
一、聘請會計師事務所，對公司投資控股的(包頭)交通產業投資管理有限公司，深圳、洋浦東大投資發展有限公司，黑龍江東高投資開發有限公司，哈爾濱特寶空調股份有限公司等5家企業進行財務檢查。主要檢查內容為公司投入資本的保全、投資收益以及債權、債務及資產等方面的情況。力爭三月末完成對上述企業的財務檢查，并形成書面報告。二、鑒于公司對外投資項目較多且金額巨大的實際情況，為規避投資風險、保證資金安全，監事會要求公司從銀行存款、借入款項、大額資金的調動以及對外投資、銀行賬戶管理等，建立、完善公司財務監督及內部控制制度，以加大對公司內部財務管理的監控力度。
此外，監事會對當前發生的公司在中國銀行哈爾濱分行河松支行存款余額29337.62萬元，和公司控股子公司黑龍江東高投資開發有限公司存在該行的530萬元，以及該公司在大慶市農業銀行的履約保證金2427.98萬元等項資金去向不明的重大事件，予以密切關注。同時，要求公司經營層采取有效措施，力保上述資金的安全、完整。
特此公告
東北高速公路股份有限公司監事會
二 O O五年一月十七日上海證券報
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