銀河科技召開2005年度第一次臨時股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月18日 06:09 上海證券報網(wǎng)絡版

　　(一)會議時間：2005年2月19日上午9 ： 30

　　(二)會議地點：廣西南寧市民族大道東段88號沃頓國際大酒店

　　(三)會議召開方式：現(xiàn)場表決

　　(四)會議內(nèi)容：

　　1、審議關(guān)于公司董事會換屆選舉及提名獨立董事的提案；

　　2、審議關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的提案；

　　3、審議關(guān)于收購廣西沃頓國際大酒店有限公司95%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易提案。

　　(本次股東大會詳細資料將披露于指定網(wǎng)站：www.cninfo.com.cn)

　　(五)出席會議對象：

　　1、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及邀請人員；

　　2、截止2005年2月4日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全部股東及其授權(quán)委托人。

　　(六)出席會議辦法：

　　1、登記手續(xù)：凡欲出席股東大會的股東，憑本人身份證、股東帳戶卡或營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準。

　　2、登記地點：北海市廣東南路銀河科技董事會秘書處或廣西沃頓國際大酒店會務組

　　3、登記時間：2005年2月18日上午9：00？11：00，下午3：00？5：00。

　　(七)其他事項：

　　1、會期預期半天，與會股東交通及食宿費用自理。

　　2、聯(lián)系地址：廣西北海市廣東南路銀河科技大廈

　　北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會秘書處

　　郵政編碼：536000

　　3、聯(lián)系電話：0779-3202636

　　傳真：0779-3201888

　　聯(lián) 系人：唐捷、溫杰

　　北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二OO五年一月十四日

　　附：授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生(女士)代表本人出席北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司2005年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人股東帳號：委托人持股數(shù)：

　　委托人(簽字)：委托人身份證號碼：

　　受托人(簽字)：受托人身份證號碼：

　　委托日期：年月日上海證券報

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