*ST英教第五屆董事會第五次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月18日 06:09 上海證券報網絡版 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏負個別和連帶責任 廣東英豪科技教育投資股份有限公司第5屆董事會第5次會議于2005年1月15日下午3時在公司會議室召開，應到董事5人，實到董事4人，出席本次會議的董事占應到董事的50%以上，符合《公司章程》的有關規定。公司監事列席了會議。公司于2005年1月5日以傳真方式
一、關于選舉公司董事長的議案。 由于公司原董事長陳忠聯先生已辭去公司董事職務，公司董事會選舉張如深先生為公司董事長，任期至2007年9月，年度報酬1元人民幣。 二、關于聘任公司總經理的議案。 公司董事會同意公司原總經理陳忠聯先生辭去公司總經理職務的請求，決定聘任公司董事楊美超先生兼任公司總經理，任期3年，年度報酬3萬元人民幣。 三、關于修改公司《章程》的議案。 因公司發展的需要，公司擬將公司《章程》部份條款進行修改： 1、將第四條“公司注冊名稱：廣東英豪科技教育投資股份有限公司GUANGDONG YINGHAOSCIENCE？TECHNOLOGYEDUCATION INVEST？鄄MENT CO.，LTD.” 修改為“公司注冊名稱：廣東華圣科技投資股份有限公司 GUANGDONG HUASHENGSCIENC？TECHNOLOGYINVESTMENT CO.，LTD.”。 2、將第五條“公司住所：廣東省廣州市從化流溪溫泉旅游度假區英豪賓館(郵編：510960)”修改為“公司住所：深圳市福田區濱河大道5022號聯合廣場22樓2205室(郵編：518000)”。 3、將第十三條“經公司登記機關核準，公司經營范圍是：高科技農業產品、花卉的生產、開發銷售；教育產業投資、科技實業投資；文化產業，圖書銷售；電子計算機技術服務；經營本企業和本企業成員企業的自產產品及相關技術的出口和生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品除外)，經營本企業的進料加工和三來一補業務(具體按[1999]外經貿政審函字第2256號文經營)；銷售電子計算機及配件、電器機械；化纖原料、紡織產品的生產銷售。”修改為“經公司登記機關核準，公司經營范圍是：高科技農業產品、花卉的生產、開發銷售；教育產業投資、科技實業投資；文化產業，圖書銷售；電子計算機技術服務；經營本企業和本企業成員企業的自產產品及相關技術的出口和生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品除外)，經營本企業的進料加工和三來一補業務(具體按[1999]外經貿政審函字第2256號文經營)；銷售電子計算機及配件、電器機械；化纖原料、紡織產品的生產銷售；有色金屬冶煉加工、貿易；服裝加工、貿易。”。 本議案需經工商登記機關審核，并經公司股東大會審議批準。 四、關于召開股東大會的議案。 公司決定于2005年2月25日召開公司2005年第2次臨時股東大會，審議第3項議案。 公司獨立董事對第1、2項議案發表了意見，認為公司選舉董事長、總經理的程序及張如深先生的董事長任職資格、楊美超先生的總經理任職資格符合公司《章程》的規定，本人同意廣東英豪科技教育投資股份有限公司以上兩項議案。 特此公告。 廣東英豪科技教育投資股份有限公司 董 事 會 二○○五年一月十八日上海證券報
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