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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、預計的本期業績情況
鑒于本公司已于2004年12月完成轉讓下屬公司章丘金達藥化有限公司的全部股權和
持有的濟南恒基大藥房有限公司的部分股權，以及與濟南金達藥化有限公司和北京鼎創投資管理有限公司簽定了《服務協議書》，預計本公司2004年度業績將能夠扭虧。根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，本公司現作出2004年度業績預告修正公告如下：
經公司財務部初步測算，本公司董事會預計2004年1月1日至2004年12月31日會計年度公司業績將扭虧，具體金額以會計師事務所的審計值為準，在會計師事務所審計后公司將在公司2004年年度報告中詳細披露具體數據。
二、上年同期業績
上年同期(2003年1月1日至2003年12月31日)本公司實現凈利潤人民幣-76，431，576.02元，每股收益為-0.54元。
三、與已披露的業績預告存在的差異及造成差異的原因
公司于2004年10月27日公布的2004年度第三季度報告中，本公司就業績預告陳述如下：
“截止2004年9月30日，公司的主要生產經營狀況仍無實質性進展，預計2004年年度凈利潤仍為虧損。”
由于2004年第三季度報告公布期間，本公司無法預計年度內能發生上述股權轉讓和服務協議的簽署，亦無法確定該等事項是否影響2004年度業績，所以無法作出扭虧的預測。
四、業績預告對公司的影響
該等事項將提高公司2004年度收益，公司擬于2004年度報告正式披露后，向上海證券交易所申請撤消對本公司上市股票退市風險警示的特別處理。
特此公告。
山東金泰集團股份有限公司董事會
二○○五年一月十七日上海證券報
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