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宏智科技股份有限公司(下簡稱公司)第二屆董事會第十五次會議于2005年1月17日以通訊表決方式舉行，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。經表決，一致通過如下決議：
一、會議審議了公司股東李少林《關于改選公司董事的提案》，認為該提案符合《公司法》和《公司章程》的規定，同意提交2003年度股東大會審議。
鑒于公司董事李曙、劉佳因故辭去公司董事一職，根據《公司章程》的規定，經公司股東李少林(持有公司股份1736.7萬股，占公司總股本的15.79%)提名，推薦趙為先生、謝紅女士為公司新的董事候選人，現將上述候選人的基本情況作一簡單介紹：
趙為先生，男，1965年1月23日出生，北京大學計算機系碩士畢業。曾任 T C L信息產業集團執委， TCL電腦公司副總經理�，F任福建明珠集團副總裁，宏智科技股份有限公司總經理。
謝紅女士，女，1961年11月出生，大學本科，專業：應用數學，畢業院校：成都電子科技大學，獲學士學位，職稱：工程師。曾任中軟總公司軟件開發工程師、北京通科技公司網絡中心負責人、北京天龍通訊系統有限公司副總經理、北京太極得捷通信系統有限公司副總經理。
二、會議審議了公司股東李少林《關于改選公司監事的提案》，認為該提案符合《公司法》和《公司章程》的規定，同意提交2003年度股東大會審議。
鑒于公司股東代表監事郭峻因故辭去公司監事一職，根據《公司章程》的規定，經公司股東李少林(持有公司股份1736.7萬股，占公司總股本的15.79%)提名，推薦王紅女士為公司新的股東代表監事候選人，現將上述候選人的基本情況作一簡單介紹：
王紅，女，漢族，1967年12月出生，大學本科，專業：工業管理工程，畢業院校：大連理工大學，獲學士學位，職稱：會計師。曾任北京電力建設公司會計、天津橙寶鮮橙汁有限公司北京分公司財務經理、北京新智大洋科技發展有限公司財務部經理。現任北京時代宏智軟件技術有限公司財務部經理。
三、會議審議了公司股東王棟《關于修改公司章程的提案》，認為該提案符合《公司法》和《公司章程》的規定，同意提交2003年度股東大會審議。
根據公司的實際情況，現有的《公司章程》已不能滿足公司發展的需要，為進一步理順公司法人治理結構，促進公司規范運作，保證公司股東大會、董事會和監事會能夠依法行使職權，使公司今后能夠更好地發展，根據《公司法》、《上市公司治理準則》和《上市公司股東大會規范意見》等規范性文件的規定，經公司股東王棟(持有公司股份1983.8萬股，占公司總股本的18.03%)提議，擬對《公司章程》部分條款進行修改，詳細內容請參見上海證券交易所網站：ht t p：// w w w. s s e. c o m. c n。
四、會議審議了公司監事會《關于更換2004年度審計機構的提案》，認為該提案符合《公司法》和《公司章程》的規定，同意提交2003年度股東大會審議。
公司監事會根據公司業務發展的需要及公司的實際情況，依據《公司章程》的規定，提請更換公司2004年度審計機構，不再與原審計機構“福建華興有限責任會計師事務所”續聘，聘任“天職孜信會計師事務所”為公司2004年度審計機構。
特此公告。
宏智科技股份有限公司董事會
二 O O五年一月十七日上海證券報
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