華源發展第三屆董事會第十二次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月18日 06:09 上海證券報網絡版

　　2005年1月10日，上海華源企業發展股份有限公司第三屆董事會第十二次會議會議通知

　　以書面、傳真、信函、電子郵件等形式送達。2005年1月17日，會議在公司本部會議室召開，會

　　議應到董事9，實到8人，董事呂文因公務請假，委托董事傅偉民代為表決，本次大

會所擁有的

　　代表權總數為九票。5位監事及公司高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》、《公司章

　　程》的規定，會議合法有效。經與會董事審議，會議全票通過了以下決議：

　　一、同意錢鋒辭去公司董事會董事長職務，選舉倪學明為公司董事會董事長；同意錢鋒

　　辭去公司董事職務，提請下次股東大會審議。

　　二、同意倪學明辭去公司總經理職務，聘任徐大有為公司總經理；推薦徐大有為公司董

　　事會董事候選人，提請下次股東大會審議。

　　三、聘任楊林峰為公司常務副總經理。

　　四、同意楊林峰不再兼任公司董事會秘書職務，聘任王長虹為公司董事會秘書。

　　上海華源企業發展股份有限公司

　　董事會

　　二 O O五年一月十七日

　　附件一：簡歷

　　倪學明，男，1953年10月10日出生，大學本科，會計師職稱，中共黨員，現任上海華源企業

　　發展股份有限公司董事、總經理。

　　主要簡歷：

　　1969.12-1975.3北京軍區某通訊營服役

　　1975.9-1977.6安徽省輕工業學校財會專業學習

　　1977.7-1992.4安徽省紡織工業設計院任主管會計、副科長、科長、副院長

　　1992.4-1996.3安徽省紡織廳計劃財務處副處長、處長

　　1996.4-1999.9安徽省紡織總會財務處長、直屬企業管理辦公室主任(法人代表)、總會

　　會長助理

　　1999.10-2000.10上海華源股份(資訊行情論壇)有限公司總會計師

　　2000.11-2001.3上海華源企業發展股份有限公司總會計師

　　2001.3-2002.6上海華源企業發展股份有限公司副總經理兼總會計師

　　2002.6-2003.4上海華源企業發展股份有限公司常務副總經理兼總會計師

　　2003.4-2003.5上海華源企業發展股份有限公司總經理

　　2003.5-至今上海華源企業發展股份有限公司董事、總經理

　　徐大有，男，1950年3月生，漢族，中共黨員，碩士學位，高級工程師。

　　主要簡歷：

　　1968.9-1979.4上海第八帆布廠技術科副科長

　　1979.5-1984.3上海第二紡織印染公司技術科質量負責人

　　1984.4-1993.1上海第六織布廠副廠長、廠長

　　1993.1-1995.6上海申達紡織服裝(集團)公司總經理助理、副總經理、常務董事

　　1995.6-1997.4上海第二棉紡織廠廠長

　　1997.5-2000.10上海新紡織實業有限公司執行董事、總經理、黨委書記(其中，兼并上海

　　紡織建筑工程公司后于1999年4月至2000年10月兼任該公司黨委書記、總經理)

　　2000.11-2002.3上海新聯紡進出口有限公司董事長、黨委副書記

　　2002.3-2004.12上海華源投資發展(集團)有限公司董事、總經理、黨委書記。

　　楊林峰，男，1966年5月出生，碩士，高級經濟師，中共黨員，現任上海華源企業發展股份

　　有限公司副總經理兼董事會秘書。

　　主要簡歷：

　　1988.8-1992.7國家紡織工業部經濟研究中心

　　1992.7-1995.4中國華源集團有限公司總裁辦公室主任助理

　　1996.10-1998.10上海華源企業發展股份有限公司董事會秘書

　　1998.10-2001.3上海華源企業發展股份有限公司董事會秘書兼上海華源針織時裝有限

　　公司副總經理

　　2001.3-至今上海華源企業發展股份有限公司副總經理兼董事會秘書

　　王長虹，男，1957年10月生，漢族，中共黨員，大專學歷。

　　主要簡歷：

　　1982.2-1988.3上海叉車廠第二車間副主任、黨支部書記

　　1988.3-1989.10上海叉車廠廠長助理、副廠長

　　1989.10-1994.3上海叉車廠廠黨總支書記

　　1994.3-1998.3中國紡織國際科技產業城發展公司招商部總經理助理、總經理辦公室

　　副主任

　　1998.3-2001.3浙江省鳳凰化工股份有限公司董事會秘書

　　2001.1-2004.7上海華源制藥(資訊行情論壇)股份有限公司董事會秘書兼總經理辦公室主任

　　2004.7-2004.12中國華源集團有限公司董事會辦公室主任助理、集團黨委辦公室主任

　　助理。

　　附件二：獨立董事意見函

　　上海華源企業發展股份有限公司獨立董事意見函

　　根據公司第三屆董事會第十二次會議的有關議題，本人基于獨立董事的判斷立場，就有

　　關事項發表獨立意見如下：

　　根據本人與倪學明、楊林峰同事的經歷，以及會議所提供的徐大有、王長虹的任職簡歷，

　　本人認為：

　　其一：公司董事會選舉倪學明為公司董事會董事長，聘任徐大有為公司總經理，聘任楊

　　林鋒為公司常務副總經理，聘任王長虹為公司董事會秘書，符合高級管理人員任職資格要求

　　的條件，符合公司的實際情況及長遠利益，有利于公司在董事會的領導下持續健康發展。

　　其二：上述人選的提名和聘任程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

　　其三：錢鋒因工作變動的原因，不再擔任公司董事會董事長，其離任程序符合有關法律、

　　法規和《公司章程》的規定。

　　其四：本次董事會接受了錢鋒辭去公司董事職務的請求，提名徐大有為公司董事會董事

　　候選人，均需經過下次股東大會審議。

　　獨立董事：程紹秀、黃茂福、包銘新

　　二 O O五年一月十七日上海證券報

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