中國高科2005年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月18日 06:09 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中國高科(資訊行情論壇)集團股份有限公司2005年第一次臨時股東大會于2005年1月17日上午9：30在本公司會議室召開，出席會議的股東及股東代表11人，代表股份數70，700，332股，占公司有表決權股份總數的比例為28.9233%，占公司本次臨時股東大會登記股

數的97.64%。其中，流通股股東8人，代表流通股股份數332股；非流通股股東3人，代表非流通股股權數70，700，000股。出席本次股東大會的還有公司董事、監事和高級管理人員，會議由董事長冉茂平主持。本次臨時股東大會符合有關法律、法規和本公司章程的規定�，F將表決結果公告如下：

　　一、審議通過《關于方中華先生辭去公司董事職務的議案》。

　　參加表決的股數為：70，700，332股，其中流通股332股，非流通股70，700，000股。表決結果如下：

　　同意：70，700，332股占全體出席股東持股數量100

　　% 其中：

　　1、流通股股東表決情況：

　　同意：332股占出席流通股股東持股數量100

　　% 2、非流通股股東表決情況：

　　同意：70，700，000股占出席非流通股股東持股數量100

　　% 二、審議通過《關于選舉周伯勤先生為公司董事的議案》

　　參加表決的股數為：70，700，332股，其中流通股332股，非流通股70，700，000股。表決結果如下：

　　同意：70，700，332股占全體出席股東持股數量100

　　% 其中：

　　1、流通股股東表決情況：

　　同意：332股占出席流通股股東持股數量100

　　% 2、非流通股股東表決情況：

　　同意：70，700，000股占出席非流通股股東持股數量100

　　% 三、審議通過《關于修改公司章程的議案》

　　(一)《關于公司章程第六十四條修正案》；

　　參加表決的股數為：70，700，332股，其中流通股332股，非流通股70，700，000股。表決結果如下：

　　同意：70，700，332股占全體出席股東持股數量100

　　% 其中：

　　1、流通股股東表決情況：

　　同意：332股占出席流通股股東持股數量100

　　% 2、非流通股股東表決情況：

　　同意：70，700，000股占出席非流通股股東持股數量100

　　% (二)《關于公司章程第九十九條第一款修正案》；

　　參加表決的股數為：70，700，332股，其中流通股332股，非流通股70，700，000股。表決結果如下：

　　同意：70，700，332股占全體出席股東持股數量100

　　% 其中：

　　1、流通股股東表決情況：

　　同意：332股占出席流通股股東持股數量100

　　% 2、非流通股股東表決情況：

　　同意：70，700，000股占出席非流通股股東持股數量100

　　% (三)《關于公司章程第九十九條第二款修正案》；

　　參加表決的股數為：70，700，332股，其中流通股332股，非流通股70，700，000股。表決結果如下：

　　同意：70，700，332股占全體出席股東持股數量100

　　% 其中：

　　1、流通股股東表決情況：

　　同意：332股占出席流通股股東持股數量100

　　% 2、非流通股股東表決情況：

　　同意：70，700，000股占出席非流通股股東持股數量100

　　% (四)《關于公司章程第一百零七條修正案》；

　　參加表決的股數為：70，700，332股，其中流通股332股，非流通股70，700，000股。表決結果如下：

　　同意：70，700，332股占全體出席股東持股數量100

　　% 其中：

　　1、流通股股東表決情況：

　　同意：332股占出席流通股股東持股數量100

　　% 2、非流通股股東表決情況：

　　同意：70，700，000股占出席非流通股股東持股數量100

　　% (五)《關于公司章程第一百一十三條修正案》；

　　參加表決的股數為：70，700，332股，其中流通股332股，非流通股70，700，000股。表決結果如下：

　　同意：70，700，332股占全體出席股東持股數量100

　　% 其中：

　　1、流通股股東表決情況：

　　同意：332股占出席流通股股東持股數量100

　　% 2、非流通股股東表決情況：

　　同意：70，700，000股占出席非流通股股東持股數量100

　　%董事會聘請北京市京都律師事務所上海分所的王眾律師出席本次股東大會，并出具法律意見書。律師認為：公司本次股東大會召集、召開程序、出席股東大會人員的資格和股東大會的表決程序均符合有關法律、法規和公司章程的規定，合法、有效。

　　特此公告

　　中國高科集團股份有限公司

　　2005年1月17日上海證券報

　　點擊此處查詢全部中國高科新聞

【評論】【談股論金】【推薦】【大中小】【打印】【下載點點通】【關閉】

　上海證券報網絡版其他文章

南鋼股份增發現場推介會在滬舉行(2005-01-18)
新華遠東評定濟南鋼鐵主體信用評級BB+(2005-01-18)
中國南航信用等級獲評BB-(2005-01-18)
百聯集團時尚連鎖百貨東方商廈亮相(2005-01-18)
福田汽車歲首打出服務牌(2005-01-18)
深中華財產被查封(2005-01-18)
桂東電力因提價增收(2005-01-18)
帝賢B停產(2005-01-18)