*ST花雕第七屆董事會第一次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月18日 06:06 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　福建閩越花雕(資訊行情論壇)股份有限公司第七屆董事會第一次會議于2005年1月16日上午在公司三樓會議室舉行，會議應到董事7名，實到董事6名，董事紀金華先生因故未能出席本次會議，公司第七屆監事會成員列席本次會議，會議由吳曉康先生主持。會議的召

開符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議經過討論，審議并通過了以下議案：

　　1、選舉紀金華先生為公司第七屆董事會董事長；

　　2、根據董事長紀金華先生提名，聘任吳曉康先生為公司總裁；

　　3、根據總裁吳曉康先生提名，聘任鐘春秀女士為公司副總裁；姬德普先生為公司財務總監；

　　4、根據董事長紀金華先生提名，聘任劉健先生為公司董事會秘書。

　　公司獨立董事夏建林先生出席并同意董事會的上述決議。

　　特此公告。

　　備注：鐘春秀女士、姬德普先生、劉健先生簡歷見2004年11月10日《中國證券報》、《上海證券報》。

　　附：獨立董事意見

　　福建閩越花雕股份有限公司董事會

　　2005年1月17日

　　獨立董事意見

　　福建閩越花雕股份有限公司第七屆董事會第一次會議于2005年1月16日召開，會議就選舉第七屆董事會董事長，聘任公司總裁及相關高級管理人員的事項進行了審議，遵照上市公司獨立董事履職要求的有關規定，作為公司獨立董事，根據《在上市公司建立獨立董事的指導意見》，對公司第七屆董事會第一次會議選舉及聘任事項，基于獨立立場，發表如下意見：

　　1、經過審閱紀金華先生、吳曉康先生、鐘春秀女士、姬德普先生、劉健先生的簡歷，認為他們具備相關專業素質，能夠履行相應的職責，并能夠勝任公司的時常經營和管理工作，符合公司的發展要求，因此同意：

　　(1)選舉紀金華先生為公司第七屆董事會董事長；

　　(2)聘任吳曉康先生為公司總裁；

　　(3)聘任鐘春秀女士為公司副總裁，姬德普先生為公司財務總監；

　　(4)聘任劉健先生為公司董事會秘書。

　　2、紀金華先生、吳曉康先生、鐘春秀女士、姬德普先生、劉健先生的任職程序、任職資格符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》相關條款的規定。

　　福建閩越花雕股份有限公司

　　獨立董事：夏建林

　　2005年1月16日上海證券報

　　點擊此處查詢全部*ST花雕新聞