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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
蘇寧電器(資訊 行情 論壇)連鎖集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會第七次會議的會議通知于2005年1月11日以電子郵件方式發(fā)出，2005年1月17日上午以通訊方式召開。會議應(yīng)參加表決的董事九名，實際參加表決的董事九名，會議的召開與表決程序符合《公司法》和公
司《章程》的規(guī)定。
全體與會董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果一致通過了《關(guān)于北京配送中心建設(shè)地址變更的議案》。
北京配送中心的新建是公司募集資金項目之一？物流配送體系一期擴(kuò)建項目的組成部分，該項目建成后，將滿足20億元/年的商品周轉(zhuǎn)零售配送的作業(yè)能力。公司曾在招股說明書中披露北京配送中心選址在大興區(qū)黃村，但由于當(dāng)?shù)匾?guī)劃的調(diào)整，該項目將在通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)的京東物流園內(nèi)實施，變更了北京配送中心的建設(shè)地址。
上述變更的主要原因為：在2004年11月1日全國放開對農(nóng)用地轉(zhuǎn)非農(nóng)建設(shè)用地的審批后，按照當(dāng)?shù)氐耐恋匾?guī)劃，大興區(qū)黃村的地塊不可用于配送中心的建設(shè)，故北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)人民政府無法辦理相關(guān)土地的征用手續(xù)�；谝陨锨闆r，為盡快實施北京配送中心新建項目，在綜合考慮各種因素的基礎(chǔ)上，公司決定在通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)的京東物流園內(nèi)設(shè)立分公司，按照原募集資金投資方案，完成該項目的建設(shè)。北京配送中心建設(shè)地址的變更不會對項目的實施進(jìn)度和盈利水平產(chǎn)生不利的影響。
特此公告。
蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司董事會
2005年1月17日上海證券報
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