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福建龍溪軸承(集團)股份有限公司于2005年1月14日召開三屆五次董、監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關(guān)于收購福建省三明齒輪箱有限責(zé)任公司(下稱：三齒公司)部分股權(quán)的議案，同意出資人民幣2700萬元收購三齒公司股權(quán)，股權(quán)收購分兩期實施：
第一期公司擬以募集資金出資人民幣17214570.84元收購三明市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司持有的三齒公司45.48%國有股權(quán)，收購?fù)瓿珊螅緦⒊蔀槿X公司的第一大股東。
第二期出資總額不超過1000萬元按自愿原則，以經(jīng)審計的轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日三齒公司每單位注冊資本所對應(yīng)的凈資產(chǎn)值為作價依據(jù)，以所受讓的三齒公司股權(quán)對應(yīng)的凈資產(chǎn)值按1:1的價格受讓三齒公司內(nèi)部職工持有的三齒公司股權(quán)。
本次收購三齒公司國有股權(quán)尚需三明市政府批準(zhǔn)。
二、通過關(guān)于對三齒公司增資的議案：同意公司在受讓三齒公司國家股后，以募集資金3900萬元對三齒公司增資，增資作價以增資基準(zhǔn)日經(jīng)審計后的三齒公司每單位注冊資本所對應(yīng)的凈資產(chǎn)值為基準(zhǔn)，按1:1的價格投入。
三、通過關(guān)于變更部分募集資金用途的議案。
董事會決定于2005年3月28日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上事項。
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