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湖北金環第四屆董事會第十一次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月15日 08:27 上海證券報網絡版

　　一、同意林魁辭去公司董事長及第四屆董事會董事職務；同意劉穎辭去公司第四屆董事會董事職務。補選王鳳岐、趙蛟為公司第四屆董事會董事。

　　二、同意授權董事方常安在公司新董事長選舉產生之前，為公司第四屆董事會臨時召集人，負責主持公司董事會日常工作。

　　三、審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》

　　同意鄭小華辭去公司副總裁及董事會秘書職務。同意聘任李紅擔任公司董事會秘書職務。

　　四、定于2005年2月22日召開2005年第1次臨時股東大會，審議《關于董事補選的議案》。

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