金豐投資(600606)關聯交易公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月15日 01:46 上海證券報網絡版 | |||||||||
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特別提示 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內容提示：
是否為關聯交易及關聯股東回避事宜： 本公司第五屆第七次董事會會議于2005年1月13日召開，審議并批準《關于轉讓我公司持有的上海國恒南方房地產有限公司33%股權的議案》。本交易為關聯交易，關聯董事王文杰回避了表決。 交易內容： 本公司將所持有上海國恒南方房地產有限公司33%股權全部轉讓給上海地產（集團）有限公司，轉讓總價為人民幣330萬元，即人民幣1.00元/股。 對上市公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響： 出讓上海國恒南方房地產有限公司33%股權，有利于公司改善投資結構，強化主營業務，實現收益的最大化，符合全體股東的利益。 一、 關聯交易概述： 本公司將所持有上海國恒南方房地產有限公司33%股權，全部轉讓給上海地產（集團）有限公司，轉讓總價為人民幣330萬元，即人民幣1.00元/股（經評估，截止2004年8月31日，該公司的凈資產為人民幣9，999，110元，即每股0.999911元）。為了進一步集中優勢資源，改善投資結構，強化主營業務，公司決定出讓其全部股權。 轉讓價格以經評估的公司凈資產為依據，本次轉讓符合公司新一輪發展戰略調整的要求，對本公司實現收益最大化是有利的。 受讓方上海地產（集團）有限公司為本公司控股股東。 二、 關聯方與關聯關系： 1. 上海地產（集團）有限公司 公司名稱：上海地產（集團）有限公司 注冊地址：上海市浦東南路500號18樓 法定代表人：皋玉鳳 注冊資本：人民幣42億元 企業性質：國有企業 經營范圍：土地儲備、開發，灘涂資源管理、開發、利用，舊區改造的投資（上述經營范圍涉及許可經營的憑許可證經營） 2. 關聯關系： 三、 交易標的的股權結構情況： 上海國恒南方房地產有限公司（以下簡稱“國恒南方”）成立于2001年8月，注冊資本為人民幣1000萬元，本次轉讓前的股權結構如下： 單位：人民幣 元 股 東 名 稱投 資 金 額 所占比例 上海金豐投資(資訊 行情 論壇)股份有限公司 330萬元 33.0 % 南方房產公司 570萬元 57.0 % 上海上房綠化建設有限公司 100萬元 10.0 % 合計： 1000萬元 100.0 % 四、 進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況： 由于國恒南方公司的主營業務與本公司新一輪發展戰略的定位相關性較小，出讓的全部股權是為了改善公司的資產結構，符合公司新一輪發展戰略的需要，有利于公司進一步集中優勢資源做強做實主營業務，同時取得良好的經濟效益，符合公司及全體股東的利益。 五、 獨立董事意見： 本公司獨立董事就本次關聯交易表決程序及本關聯交易對上市公司全體股東是否公平出具了書面意見，主要內容為： 1.在本公司董事會審議和表決《關于轉讓我公司持有的上海國恒南方房地產有限公司33%股權的議案》時，董事會決策程序符合有關法律法規和公司章程的規定； 2.本次關聯交易的定價方法合理、公允，對本公司和本公司的全體股東而言屬公平合理，未發現其中存在損害中小股東和本公司利益的情形。 3.同意公司出讓上海國恒南方房地產有限公司33%股權。 六、 備查文件目錄： 1. 本公司第五屆第八次董事會決議； 2. 本公司獨立董事簽字確認的獨立董事意見書。 上海金豐投資股份有限公司董事會 二○○五年元月十五日上海證券報
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