華冠科技2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月15日 01:46 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | ||||||||
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況
本次會(huì)議沒有新提案提交表決 一、會(huì)議召開和出席情況： 黑龍江華冠科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2005年1月14日9：00在哈爾濱市南崗區(qū)玉山路18號(hào)本公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議通知已于2004年12月14日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登了公告。到會(huì)股東及股東授權(quán)代表3人，代表股份90210000股，占本公司股本總額的58.2%；其中社會(huì)法人股股東及股東授權(quán)代表3人，代表股份90210000股，占本公司股本總額的58.2%；流通股股東及授權(quán)代表0人，代表股份0股，占本公司股本總額的0%。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)管大源先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。公司聘請(qǐng)黑龍江沐豐律師事務(wù)所陳政道律師出席會(huì)議并出具了法律意見書。本次會(huì)議案共有兩項(xiàng)議案，其中議案1為特別議案，議案2為普通議案。 二、提案審議情況： 大會(huì)以記名投票表決的方式通過如下決議事項(xiàng)： 1、審議《<公司章程>修正案》的議案 會(huì)議以90210000股同意，占出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%；0股反對(duì)，占出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0%；0股棄權(quán)，占出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0%審議通過。本項(xiàng)議案沒有流通股股東參與審議表決。 2、追溯審議《公司與興十四村、德農(nóng)科技簽署的解除股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債權(quán)債務(wù)沖抵協(xié)議》的議案 會(huì)議審議本議案時(shí)，公司第三大股東哈爾濱曼哈頓多元集團(tuán)有限公司作為關(guān)聯(lián)方回避表決。會(huì)議以79360000股同意，占出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%；0股反對(duì)，占出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0%；0股棄權(quán)，占出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0%審議通過。本項(xiàng)議案沒有流通股股東參與審議表決。 上述審議議案的詳細(xì)內(nèi)容見本公司2004年12月14日刊登于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的公司董事會(huì)決議公告。 三、律師對(duì)本次股東大會(huì)的法律見證意見 公司聘請(qǐng)黑龍江沐豐律師事務(wù)所陳政道律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《黑龍江沐豐律師事務(wù)所關(guān)于黑龍江華冠科技股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》，意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集及召開程序，出席會(huì)議人員的資格和表決程序符合相關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法有效。 四、備查文件 1、黑龍江華冠科技股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議、表決書及會(huì)議記錄。 2、黑龍江沐豐律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書。 特此公告 黑龍江華冠科技股份有限公司董事會(huì) 2005年1月14日上海證券報(bào) |
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