上海郵通第四屆董事會第十七次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月15日 01:46 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海郵電通信設備股份有限公司（以下簡稱公司）于2005年1月5日以書面形式向全體董事發出了關于召開公司第四屆董事會第十七次會議的通知，并于2005年1月14日在公司會議室召開了公司董事會四屆十七次會議。會議應出席董事9名（包括3名獨立董事），實際出

席6名，授權3名，董事鄭建華因工作原因授權董事長鮑康榮；董事張曉成因工作原因授權董事長鮑康榮；獨立董事鄭奇寶因工作原因授權獨立董事王征。公司監事會成員以審議會議全部文件的形式列席會議，公司高管人員列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，作出的決議合法有效。會議經審議并以記名投票方式表決，以9票同意，0票反對，0票棄權形成決議如下：

　　一、通過《關于公司總經理王忠夫請辭職務的報告》

　　董事會接受王忠夫先生因工作職務變動原因請辭職務的報告，解聘王忠夫先生公司總經理職務。

　　二、通過《關于公司常務副總經理孫良請辭職務的報告》

　　董事會接受孫良先生因工作職務變動原因請辭職務的報告，解聘孫良先生公司常務副總經理職務。

　　三、通過《關于聘任公司總經理的報告》

　　根據董事長提名，董事會聘曹宏斌先生任公司總經理。

　　四、通過《關于聘任公司常務副總經理的報告》

　　根據總經理提名，聘駱山明先生任公司常務副總經理。

　　公司獨立董事王征、吳大器、鄭奇寶就公司高管人員任免事項發表了獨立意見函。（詳見《公司獨立董事意見函》）

　　特此公告

　　附：1、曹宏斌簡歷

　　2、駱山明簡歷

　　上海郵電通信設備股份有限公司董事會

　　二○○五年一月十五日上海郵電通信設備股份有限公司獨立董事就公司高管人員任免議案的獨立意見函

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》及《上海證券交易所上市規則》等有關規定，本人作為上海郵電通信設備股份有限公司的獨立董事，對公司第四屆董事會第十七次董事會會議審議的《關于公司總經理王忠夫請辭職務的報告》、《關于公司常務副總經理孫良請辭職務的報告》、《關于聘任公司總經理的報告》、《關于聘任公司常務副總經理的報告》發表意見。

　　公司董事會已經向本人提交了有關本議案的相關資料，本人審閱了所提供的資料，在保證所獲得資料真實、準確、完整的基礎上，基于本人獨立判斷，現就本議案發表以下意見：

　　1、經審閱曹宏斌、駱山明個人履歷、工作業績等情況，本人認為：公司經營班子調整，有利于加強公司運作，促進公司健康快速發展，符合股東利益。同時，未發現存在《公司法》第57條、第58條規定的情況以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除之現象，所以任職資格合法。總經理、常務副總經理的提名、任免程序符合《公司法》和《公司章程》有關規定，程序合法有效。

　　2、同意上海郵電通信設備股份有限公司第四屆董事會第十七次會議《關于公司總經理王忠夫請辭職務的報告》、《關于公司常務副總經理孫良請辭職務的報告》、《關于聘任公司總經理的報告》、《關于聘任公司常務副總經理的報告》。

　　獨立董事：王征、吳大器、鄭奇寶

　　二00五年一月十四日曹宏斌先生履歷

　　曹宏斌，男，1967年5月23日生，籍貫山東單縣，漢族，1990年上海工程技術大學工業管理工程專業大學本科畢業后參加工作，1998年同濟大學工商管理專業碩士研究生畢業，2004年上海交通大學通信與信息系統專業研究生課程進修班結業，1993年6月加入中國共產黨，經濟師，現任上海郵電通信設備股份有限公司副總經理。

　　1986．09~1990．07上海工程技術大學工業管理工程專業學生

　　1990．07~1993．10郵電部上海通信設備廠團委干事、團委副書記、宣傳科干事、引進辦副主任

　　1993．10~1994．07上海郵電通信設備股份有限公司規劃辦主任

　　1994．07~1997．01上海郵電通信設備股份有限公司傳輸廠副廠長、公司市場部經理

　　1997．01~1998．11上海郵電通信設備股份有限公司總經理助理兼市場部經理

　　1998．11~上海郵電通信設備股份有限公司副總經理

　　2000．1~2001．6上海郵電通信設備股份有限公司副總經理兼郵政信息事業部總經理

　　2002．1~2003．3上海郵電通信設備股份有限公司副總經理兼營銷一部總經理

　　2003．3~2004．9上海郵電通信設備股份有限公司副總經理兼新業務拓展部總經理

　　2004．9~上海郵電通信設備股份有限公司副總經理兼業務拓展部、商用機器事業部總經理駱山明先生履歷

　　駱山明，男，1954年2月7日出生于上海，籍貫江蘇灌云，漢族，1971年10月參加工作，1989年7月上海工會管理學院大專畢業，1991年12月加入中國共產黨，高級政工師，現任上海郵電通信設備股份有限公司副總經理兼系統產品制造事業部總經理。

　　1971．09~1987．09郵電部上海通信設備廠工人、計劃員