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一汽轎車(資訊 行情 論壇)股份有限公司（下稱公司）第三屆董事會第九次會議通知及會議材料于2005年1月4日以電子郵件送達方式向全體董事發出。會議于2005年1月14日以傳真方式召開。會議應出席董事8人，實際出席8人，符合《公司法》及《公司章程》的有關
規定，會議審議并一致通過了《關于設立一汽馬自達汽車銷售有限公司》的議案。主要內容如下：
本公司擬與日本馬自達汽車株式會社（以下簡稱“馬自達公司”）和中國第一汽車集團公司（以下簡稱“一汽集團”）三方共同出資，在長春設立一汽馬自達汽車銷售有限公司（以下簡稱“合資公司”）。合資公司注冊資本為10，000萬元人民幣。其中，本公司以7000萬元人民幣現金出資，占注冊資本的70％；馬自達公司以2500萬元人民幣等值美元現金出資，占注冊資本的25％；一汽集團以500萬元人民幣現金出資，占注冊資本的5％。本公司資金來源為自籌。
合資公司經營范圍：批發經汽車生產企業授權的國產馬自達汽車和零部件及標注馬自達商標的促銷品給簽約馬自達經銷商；馬自達汽車和零部件的公關和市場營銷；為簽約的馬自達經銷商提供技術支持；咨詢指導，并進行銷售／售后服務培訓；汽車租賃；二手車經營（不包括設立二手車交易市場）。
由于一汽集團為本公司控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次共同投資行為構成關聯交易。關聯董事竺延風先生、吳紹明先生、安德武先生、滕鐵騎先生應當回避表決，但由于回避后，非關聯董事僅為4人，董事會人數不足法定人數，因此，關聯董事在本著公平、公正的原則下，參與了表決，并決定將此項關聯交易遞交公司股東大會審議，在股東大會審議時，公司關聯法人一汽集團將在股東大會上回避表決。
該議案以8人同意，0人反對，0人棄權獲得通過。
本項關聯交易已征得公司獨立董事的事前認可，公司獨立董事對該項目進行認真的審核后發表了獨立意見如下：
1、本次交易建立了公司馬自達品牌產品獨立的營銷網絡，有利于提高品牌競爭力。通過合作，實現了優勢互補、取長補短，有利于學習借鑒國外先進的營銷理念和管理經驗，符合公司長遠的發展利益。
2、本次交易符合《公司法》、《公司章程》、《證券法》等相關法律、法規的規定，關聯交易公平合理，沒有損害公司及中小股東利益，也沒有同業競爭的情形。
本議案尚需提交本公司股東大會審議批準。
特此公告。
一汽轎車股份有限公司董事會
2005年1月14日上海證券報
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