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金融街(資訊 行情 論壇)控股股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第二十三次會議于2005年1月14日召開。本次董事會通知及文件于2005年1月7日分別以專人送達和電話通知等方式送達全體董事、監(jiān)事。公司董事會成員九名，實際出席董事九名。本次會議符
合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。本次會議經充分討論，以9票贊成、0票反對、0票棄權表決通過了關于《解散天融建設開發(fā)股份有限公司》的議案。現將相關情況公告如下：
公司董事會三屆六次會議于2003年1月23日審議通過與北京天創(chuàng)房地產開發(fā)公司等五方合資成立天融建設開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“天融公司”）的議案。天融公司于2003年5月8日獲得了由北京市工商行政管理局核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》并正式成立，天融公司注冊資金為3億元人民幣，其中公司及子公司共出資1.5億元，合計占該公司股權比例為50%。
天融公司成立一年多來，因外部原因未能取得中關村新醫(yī)藥園項目的開發(fā)權。此間，針對土地開發(fā)及房地產行業(yè)國家及北京市相繼頒布了一系列新政策，天融公司土地一級開發(fā)主營業(yè)務的開展受到了外部環(huán)境的制約，無法按設立的初衷予以實施。經與天融公司合資方進行友好協(xié)商后，現決定解散并注銷該公司，收回公司全部投資。
為保證公司對外投資的安全性和有效性，維護公司及廣大股東的共同利益，公司董事會基于審慎原則同意解散天融建設開發(fā)股份有限公司并授權公司經理班辦理與上述決議有關的具體事宜。特此公告。
金融街控股股份有限公司董事會
2005年1月15日上海證券報
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