三聯商社2005年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月15日 01:46 上海證券報網絡版

　　三聯商社(資訊行情論壇)股份有限公司2005年第一次臨時股東大會于2005年1月14日上午在山東省濟南市北園大街409號三聯商務中心301會議室召開。出席本次大會的股東或授權代表共3人，代表股份124，730，641股，占公司股份總數的57.42％。其中，山東三聯集團有限責任公司同時持有流通股和非流通股，出席本次會議的非流通股股東或授權代表3人，代表股份67，827，179股，占公司股份總數的31.22％；出席本次會議的流通股股東或授權代表1人，代表股份56，903，462股，占公司股份總數的26.20％。本次會議由公司董事會召集

，公司董事、總經理劉學勤女士主持，會議的召開符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。大會經審議通過了如下議案：

　　一、審議并通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》

　　根據《公司章程》的有關規定，本次董事選舉使用累積投票制。選舉結果如下：

　　1、以124，730，641票選舉張繼升出任公司第六屆董事會董事，其中非流通股股東投票67，827，179票，流通股股東投票56，903，462票。

　　2、以124，730，641票選舉崔葆瑾出任公司第六屆董事會董事，其中非流通股股東投票67，827，179票，流通股股東投票56，903，462票。

　　3、以124，730，641票選舉李亭玉出任公司第六屆董事會董事，其中非流通股股東投票67，827，179票，流通股股東投票56，903，462票。

　　4、以124，730，641票選舉劉學勤出任公司第六屆董事會董事，其中非流通股股東投票67，827，179票，流通股股東投票56，903，462票。

　　5、以124，730，641票選舉李家勇出任公司第六屆董事會董事，其中非流通股股東投票67，827，179票，流通股股東投票56，903，462票。

　　6、以124，730，641票選舉何明珂出任公司第六屆董事會獨立董事，其中非流通股股東投票67，827，179票，流通股股東投票56，903，462票。

　　7、以124，730，641票選舉黃少安出任公司第六屆董事會獨立董事，其中非流通股股東投票67，827，179票，流通股股東投票56，903，462票。

　　8、以124，730，641票選舉任輝出任公司第六屆董事會獨立董事，其中非流通股股東投票67，827，179票，流通股股東投票56，903，462票。

　　以上表決結果通過了公司董事會換屆選舉的議案，公司新一屆董事會（第六屆董事會）由張繼升、崔葆瑾、李亭玉、劉學勤、李家勇、何明珂、黃少安、任輝組成。

　　二、審議并通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》

　　1、選舉韓炳海出任公司第六屆監事會監事

　　以普通方式表決，同意124，730，641股，占出席會議并參與表決股份的100%，反對0股，占出席會議并參與表決股份的0％，棄權0股，占出席會議并參與表決股份的0％。其中非流通股股東同意67，827，179股，反對0股，棄權0股；流通股股東同意56，903，462股，反對0股，棄權0股。

　　2、選舉岳現堂出任公司第六屆監事會監事

　　以上表決結果通過了公司監事會換屆選舉的議案，公司新一屆監事會（第六屆監事會）由韓炳海、岳現堂及公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事朱樹林組成。

　　三、審議并通過了《關于修訂公司<獨立董事津貼發放辦法>的議案》

　　公司獨立董事津貼由10000元/月調整為5000元/月。

　　四、審議并通過了《關于調整股東大會授權董事會借款決策權的議案》

　　該議案詳細內容請查閱2004年11月14日的《上海證券報》、《中國證券報》。

　　北京市中博律師事務所出具了關于本次股東大會的《法律意見書》。該意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，出席會議人員的資格合法、有效，表決程序符合法律、法規、規章和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　特此公告

　　三聯商社股份有限公司董事會

　　二00五年一月十四日上海證券報

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