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河北滄州大化(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會第十五次會議于2005年1月12日上午08：30在公司辦公樓五樓會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人，獨立董事雷杰、蔡建新以通訊方式參加表決；監事邵金才、曹和平、馮秀森列席了會議；符合公司
章程規定要求。會議由董事長楊立主持。
會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了如下決議：
《關于同意王游不再擔任董事會秘書及聘任證券事務代表的議案》
公司董事會秘書王游由于健康原因，不能正常履行其相應職責。近期公司的相關證券事務由董事孫磊協助王游履行職責。由于近來公司事務繁忙，且王游本人也提出由于健康原因而辭職的申請，按相關上市規則規定，現董事會決定進行以下人員調整：批準董事會秘書王游的辭職申請，公司將其予以解聘，董事會秘書空缺期間由公司董事孫磊代行董秘職責，同時聘任李麗為公司證券事務代表。(其簡歷附后)
本公司獨立董事認為上述董事會秘書調整事項不影響公司的正常運作，其任免程序符合《公司章程》有關規定。
特此公告。
個人簡歷：孫磊，男，1972年9月生，大學學歷，學士學位，經濟師、會計師。曾就職于河北滄州大化股份有限公司證券辦，現任河北滄州大化股份有限公司第二屆董事會董事、財務負責人、財務部部長。
個人簡歷：李麗，女，1974年6月生，大學學歷，中國注冊會計師，會計師。歷任河北滄州大化股份有限公司財務部主管會計、財務科長，并一直協助進行證券事務工作。
河北滄州大化股份有限公司董事會
2005年1月12日上海證券報
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