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本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司董事會于2005年1月12日收到張淑運先生、付俊芳女士、付雄義先生遞交的關(guān)于辭去公司董事的書面辭職報告。辭職原因是公司原控股股東發(fā)生變化，本公司國家股已劃歸深圳市國資委直接監(jiān)管（關(guān)于國家股劃轉(zhuǎn)的提示性公告，已刊登在2004年11月4日的《證
券時報》和《上海證券報》），根據(jù)市國資委的相關(guān)規(guī)定和建議，張淑運、付俊芳、付雄義不再擔(dān)任公司董事。
本公司獨立董事傅靜坤、趙文娟、李建新、鄭育淳對以上3名董事的辭呈發(fā)表如下獨立意見：
經(jīng)審查，董事張淑運、付俊芳、付雄義3人的辭職原因是公司原控股股東發(fā)生變化，國家股已劃歸深圳市國資委直接監(jiān)管（提示性公告已刊登在2004年11月4日的《證券時報》和《上海證券報》），根據(jù)市國資委的相關(guān)規(guī)定和建議，張淑運、付俊芳、付雄義不再擔(dān)任公司董事，以上3人已向公司董事會提出書面辭呈，辭職理由充分。以上人員的辭職程序符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。
特此公告
深圳市天健（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二○○五年一月十二日上海證券報
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