深天健召開2005年第一次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2005年01月14日 06:15 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　經公司四屆十次董事會研究，決定召開2005年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、會議時間：2005年2月22日（星期二）上午9：00

　　二、會議地點：深圳市福田區紅荔西路7058號市政大廈本公司七樓大會議室

　　三、會議審議事項：

　　審議《關于補選公司董事的議案》

　　（董事候選人簡歷詳見同日刊登的董事會決議公告）

　　四、出席會議人員：

　　1、截止2005年2月21日（星期一）下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或股東授權委托人（授權委托書附后）。

　　2、本公司全體董事、監事及高級管理人員，公司聘請的律師。

　　五、會議登記事項：

　　1、登記方法：凡出席會議的股東（個人股東憑本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡及持股憑證；法人股東憑單位證明、法定代表人委托書、出席人身份證）請在公告時間內辦理登記手續；異地股東可用傳真或信函方式登記。

　　2、登記時間：2005年2月21日（星期一）上午8：00－11：30；下午14：00－17：30。

　　3、登記地點：深圳市福田區紅荔西路7058號市政大廈810室董事會秘書處

　　聯系人：徐肇松陸煒弘

　　聯系電話：0755？83928130

　　傳真：0755？83915736

　　郵政編碼：518034

　　六、其他事項：會議預定半天。出席者食宿及交通費用自理。

　　特此通知

　　深圳市天健（集團）股份有限公司董事會

　　二○○五年一月十二日

　　附件：授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人出席深圳市天健（集團）股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托人股東帳號：

　　委托日期：年月日上海證券報

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