彩虹股份召開2005年第一次臨時股東大會通知公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月14日 06:15 上海證券報網絡版

　　現將本公司2005年第一次臨時股東大會通知公告如下：

　　一、會議基本情況

　　1、召集人：公司董事會

　　2、會議時間：2005年2月25日上午9時30分

　　3、會議地址：西安市高新技術產業開發區新紀元賓館

　　4、會議方式：現場表決方式

　　二、會議議程：

　　1、審議《關于關聯交易事項的議案》；

　　2、審議《關于變更公司經營范圍的議案》。

　　上述議案已經公司2005年1月13日召開的第四屆董事會第十七次會議審議通過，決定提交股東大會審議。董事會決議公告刊登于2005年1月14日的《中國證券報》和《上海證券報》。

　　二、出席會議對象：

　　1、截止2005年2月18日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　2、公司董事、監事及高級管理人員和公司法律顧問；

　　3、因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席（授權委托書附后）。

　　三、會議登記辦法：

　　1、法人股東憑持股證明、法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；個人股東持股東賬戶、本人身份證辦理登記手續；代理人出席的還必須持有授權委托書和被代理人身份證（復印件）及本人身份證；異地股東可通過傳真、信函等方式進行登記。

　　2、登記時間：2005年2月24日8時至17時。

　　3、登記地點：西安高新技術開發區西區創業大廈1樓公司董事會辦公室。

　　四、其他事項：

　　1、會期半天，費用自理；

　　2、聯系人：鄭濤

　　3、聯系電話：（029）88214865傳真：（029）88214864郵編：710075

　　彩虹顯示器件股份有限公司董事會

　　二○○五年一月十三日授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人（本單位）出席彩虹顯示器件股份有限公司2005年度第一次臨時股東大會并代為行使表決權（授權范圍：）。

　　委托人簽字：身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股東賬號：

　　代理人簽字：身份證號碼：

　　委托日期：上海證券報

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