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彩虹股份(600707)董事會決議公告


http://whmsebhyy.com 2005年01月14日 06:15 上海證券報網絡版

彩虹股份(600707)董事會決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  彩虹顯示器件股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第四屆董事會第十七次會議通知于2004年12月28日以傳真和電子郵件的方式發出,會議于2005年1月13日在西安本公司會議室召開。會議應到董事7人,實到4人。董事馬金泉先生、何吉剛先生因公務出差,委托董事
張君華先生代為行使表決權,獨立董事張天西先生因公務出差委托獨立董事張寶通先生代為行使表決權。監事會2名成員、公司高級管理人員和法律顧問列席了會議,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。根據董事長馬金泉先生的授權,副董事長張君華先生主持了本次會議。

  本次會議審議的《關于關聯交易事項的議案》已經本公司獨立董事事前審閱,并同意提交本次董事會審議。

  本次會議審議并通過了如下決議:

  一、通過《關于關聯交易事項的議案》(同意5票,反對0票,棄權0票)

  鑒于本公司控股股東變更為彩虹集團電子股份有限公司(“彩虹電子”),且為了適應彩虹電子在香港聯交所上市之要求,同意本公司及本公司控股子公司彩虹資訊有限公司與彩虹電子、彩虹集團公司及其下屬企業重新簽訂采購協議、銷售協議及動能供應協議。

  本議案之詳細內容見本公司發布的《關聯交易公告》。

  因本議案涉及關聯交易,公司關聯董事馬金泉先生、符九全先生在表決時進行了回避。

  本項關聯交易議案尚須獲得公司股東大會批準,與該關聯交易有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

  二、通過《關于變更公司經營范圍的議案》(同意7票,反對0票,棄權0票)

  為了增強公司產品在國際市場的競爭力,公司擬在經營范圍中增加進出口業務。變更后公司的經營范圍為:彩色顯示器件、電子產品及零部件、原材料的生產、開發、經營;自營和代理各類商品及技術的進出口業務;實物租賃;承辦“三來一補”業務。

  本議案尚須提交公司股東大會審議并提請股東大會授權董事會修改公司章程相應條款。

  本公司增加進出口業務已在陜西省商務廳履行備案登記程序。

  三、通過《關于召開公司2005年度第一次臨時股東大會的議案》(同意7票,反對0票,棄權0票)

  決定于2005年2月25日召開公司2005年第一次臨時股東大會。彩虹顯示器件股份有限公司董事會二○○五年一月十三日上海證券報


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