通威股份2005年度第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月14日 06:12 上海證券報網絡版

　　公司董事會及董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏、并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會無否決提案的情況；

　　2、本次股東大會無修改提案的情況；

　　3、本次股東大會無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　通威股份(資訊行情論壇)有限公司（以下簡稱“公司”）2005年度第一次臨時股東大會于2005年1月13日在公司會議室以現場方式召開，會議由公司董事會召集召開，公司董事長劉漢元先生主持本次股東大會。

　　出席本次會議的股東(代理人)共9名，均為非流通股股東，代表股數11188萬股，占公司總股本的65.09%，符合《公司法》和《公司章程》等的有關規定，合法有效。

　　公司部份董事、監事、高級管理人員列席本次會議，公司保薦機構代表也列席了此次會議，北京金杜律師事務所律師劉斌先生到會見證。

　　二、提案審議情況

　　出席本次會議的股東全部為非流通股股東，大會以現場記名投票表決方式審議了以下議案，現將審議結果公告如下：

　　(一)、本次股東大會以111，880，000股同意，均為非流通股東，0股反對，0股棄權，同意股數占出席本次會議有效表決權股份數的100%，審議通過了《公司投資設立揭陽通威飼料有限公司并由其實施廣東潮汕地區年產11.6萬噸飼料生產項目的議案》。

　　上述議案已經本公司二屆董事會第六次會議審議通過(相關公告詳見本公司載于2004年12月10日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的通威股份有限公司董事會決議公告和關于投資設立揭陽通威飼料有限公司并由其實施廣東潮汕地區年產11.6萬噸飼料生產項目的公告)。

　　(二)、本次股東大會以111，880，000股同意，均為非流通股東，0股反對，0股棄權，同意股數占出席本次會議有效表決權股份數的100%，審議通過了《公司2005年向相關銀行申請總額不超過7.5億元綜合授信額度的議案》。

　　三、律師見證情況

　　北京市金杜律師事務所劉斌律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員資格以及表決程序等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法有效。

　　四、備查目錄

　　1、經與會董事簽字確認的通威股份有限公司2005年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京金杜律師事務所關于通威股份有限公司2005年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事會

　　二OO五年一月十四日上海證券報

　　點擊此處查詢全部通威股份新聞