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武漢東湖高新(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司于2005年1月10日以現場與通信方式召開四屆十九次董事會及四屆九次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司部分資產調整的議案：同意出售下列控股公司股份及權益，整體轉讓價格不得低于2004年12月31日經審計的帳面凈資產。
1、出售公司持有的武漢曙光軟件園有限公司80%股份及權益，武漢曙光軟件園有限公司對公司的負債由受讓方承擔。截止2004年9月30日，該公司總資產40833.02萬元，凈資產為14343.89萬元，負債為26188.59萬元。
2、出售公司持有的武漢科諾生物農藥有限公司82.572%的股份及權益，武漢科諾生物農藥有限公司對公司的負債由受讓方承擔。截止2004年9月30日，該公司總資產17557.05萬元，凈資產為12532.57萬元，負債為4768.27萬元。
3、出售公司持有的武漢中博生化有限公司75.2%的股份和權益，武漢中博生化有限公司對公司的負債由受讓方承擔。截止2004年9月30日，該公司總資產6986.32萬元，凈資產為4346.27萬元，負債為2640.05萬元。
二、同意公司投資2500萬元人民幣認購武漢凱迪電力(資訊 行情 論壇)工程有限公司新增股份。凱迪電力工程公司完成增資后，公司占該公司注冊資本的25%。
三、同意公司以現金投資人民幣2億元與武漢凱迪電力股份有限公司、英國倫敦亞洲基金公司共同發起設立中盈長江國際信用擔保有限公司(擬定名稱，下稱：合資公司)。合資公司注冊資本擬定為人民幣10億元，公司出資占合資公司總股本的20%。
四、通過公司董、監事會換屆的議案。
五、同意黃立平辭去公司首席執行官職務，聘任何世虎為公司首席執行官。
董事會決定于2005年2月22日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。
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