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恒豐紙業(yè)(600356)召開股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月12日 09:38 上海證券交易所

　　牡丹江(資訊行情論壇)恒豐紙業(yè)(資訊行情論壇)股份有限公司于2005年1月10日召開四屆九次董事會及四屆七次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過2004年利潤分配議案：以2004年末股份總數(shù)140000000股為基數(shù)，每10股派

1.00元(含稅)。

　　三、通過續(xù)聘深圳南方民和會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　四、同意牡丹江恒豐紙業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司工會委員會推薦王慶君為公司民選監(jiān)事。

　　董事會決定于2005年3月6日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。

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