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中外建發(fā)展股份有限公司于2005年1月10日召開三屆九次董事會及三屆六次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司廠區(qū)易地遷建的議案：同意公司廠區(qū)整體遷移至天津市華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)天津工程機(jī)械科技產(chǎn)業(yè)園。公司將位于天津市河?xùn)|區(qū)津塘路156號的土地及該土地上地上物所有權(quán)交由天津市結(jié)構(gòu)調(diào)整土地收購中心統(tǒng)一收購，上述土地土地使用權(quán)證記載面積約為539
32.2平方米。公司擬與天津市結(jié)構(gòu)調(diào)整土地收購中心草簽《土地使用權(quán)及地上物所有權(quán)收購協(xié)議》。公司將向海泰控股集團(tuán)公司購買位于天津市華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)的相關(guān)土地使用權(quán)建造新廠房。此項(xiàng)交易事項(xiàng)所涉及土地使用權(quán)及地上物所有權(quán)出讓價(jià)格擬以土地證所載面積及房產(chǎn)建筑物現(xiàn)狀的資產(chǎn)評估值作為定價(jià)依據(jù)。公司將于近日與有關(guān)單位簽署上述協(xié)議。
二、通過修改公司章程部分條款的議案。
三、通過關(guān)于更換公司名稱的議案：同意公司根據(jù)股權(quán)變更及重組整合的變化，重新注冊企業(yè)名稱，即將現(xiàn)公司名稱擬更名為“鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司”。
四、聘任黃曉敏為公司總裁，陶富強(qiáng)為公司執(zhí)行總裁。
五、通過公司投資組建物流公司的議案：同意公司投資1000萬元與控股股東天津工程機(jī)械研究院的子公司天津天工機(jī)械有限公司等四家企業(yè)共同投資組建物流公司，此交易四方擬簽署投資合作協(xié)議。上述事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
六、通過公司購買天津工程機(jī)械研究院的子公司天津天工建設(shè)機(jī)械(資訊 行情 論壇)有限公司經(jīng)營性資產(chǎn)并籌備組建建筑機(jī)械公司的議案：同意公司購買天津天工建設(shè)機(jī)械有限公司的部分經(jīng)營性資產(chǎn)，投資額不得超過1000萬元。擬聯(lián)合具有建筑機(jī)械資質(zhì)的戰(zhàn)略合作伙伴，共同組建建筑機(jī)械公司。公司擬與合作方協(xié)商、洽談簽署有關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。上述事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
董事會決定于2005年2月18日上午召開2005年第一次臨時(shí)股東大會，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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