鳳凰光學(xué)2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月12日 06:20 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | ||||||||
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特別提示 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示 本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況。
本次會(huì)議沒有新提案提交表決。 一、會(huì)議召開和出席情況 鳳凰光學(xué)(資訊 行情 論壇)股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2005年1月11日上午在江西省上饒市本公司二樓會(huì)議室召開，出席會(huì)議的股東及股東代表12人，代表股份130，173，561股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的54.82%，其中：非流通股股東代表1人，代表股份130，022，256股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的54.75%；流通股股東及股東代表11人，代表股份151，305股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.07%。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席了會(huì)議，本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。 二、提案審議情況 會(huì)議以投票表決方式，審議并通過了如下決議： (一)審議通過了關(guān)于成立江西鳳凰富士能有限公司(暫名)的預(yù)案。 同意：130，173，561股(占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%)；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。其中： 1、非流通股股東表決情況： 同意：130，022，256股(占出席會(huì)議非流通股股東持股總數(shù)的100%)；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。 2、流通股股東表決情況： 同意：151，305股(占出席會(huì)議流通股股東持股總數(shù)的100%)；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。 (二)審議通過了關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的預(yù)案。 同意：130，173，561股(占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%)；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。其中： 1、非流通股股東表決情況： 同意：130，022，256股(占出席會(huì)議非流通股股東持股總數(shù)的100%)；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。 2、流通股股東表決情況： 同意：151，305股(占出席會(huì)議流通股股東持股總數(shù)的100%)；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。 三、律師見證情況 本次股東大會(huì)經(jīng)國(guó)浩律師集團(tuán)(上海)事務(wù)所律師劉放、何俊輝現(xiàn)場(chǎng)見證，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法、有效；出席本次股東大會(huì)的股東沒有提出新議案；表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 四、備查文件 1、股東大會(huì)決議； 2、法律意見書。 特此公告。 鳳凰光學(xué)股份有限公司 二零零五年一月十二日上海證券報(bào) |
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